La verifica AML di un indirizzo bitcoin mostra se lo rifiutano i database che gli exchange usano per controllare gli accrediti: Binance AML, AMLBot, PureFi e TRM Labs. Funziona con tutti i formati diffusi, cioè bc1…, 1… e 3…. Nel report trovi una sola riga, Bitcoin, interrogata 10 volte di seguito.
La verifica è gratuita e non richiede registrazione. Valuta l’indirizzo, non una singola transazione, e su Bitcoin questo conta più che su altre reti.
Redazione di Is Flagged? · aggiornato il 4 ottobre 2026
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Indirizzo segnalato nei database AML
Un trasferimento verso questo indirizzo verrà molto probabilmente rifiutato.
| Rete | 10 tentativi | Conteggio | Esito |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | RIFIUTATO |
Risposta complessiva di Binance AML, AMLBot, PureFi e TRM Labs al momento della verifica. Senza motivazioni né punteggi.
Nella storia di Bitcoin sono nati diversi formati di indirizzo. I wallet ne generano ancora di tipi diversi, e la verifica li tratta tutti allo stesso modo.
| Formato | Come inizia | Dove si trova |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | vecchi wallet e alcuni exchange |
| P2SH | 3… | multisig e SegWit annidato |
| SegWit | bc1q… | la maggior parte dei wallet moderni |
| Taproot | bc1p… | wallet recenti |
Non devi scegliere la rete: si capisce dall’indirizzo. Le chiavi pubbliche estese (xpub) e gli indirizzi Lightning non vengono accettati, serve un normale indirizzo on-chain.
Su Bitcoin non esiste un saldo su un conto nel senso consueto. Ogni transazione spende output precisi di transazioni precedenti, quindi il percorso delle monete si vede per molti passaggi all’indietro. I database di analisi seguono questo percorso e valutano da dove arriva il denaro.
Di solito un wallet genera un indirizzo nuovo per ogni pagamento in entrata. Un indirizzo nuovo può non avere segnalazioni anche se le monete che ha ricevuto vengono da una fonte dubbia. Al momento dell’accredito l’exchange guarda proprio la transazione in entrata e la sua storia.
Su Bitcoin c’è poi un caso a parte: gli output dei mixer e delle transazioni collaborative come CoinJoin. Una parte dei database e degli exchange li guarda con sospetto.
Se ricevi bitcoin, verifica l’indirizzo del mittente: è la sua storia a dire se ci saranno domande quando depositerai su un exchange. Chiedi alla controparte l’indirizzo da cui invierà le monete e controllalo prima dell’operazione.
Se sei tu a inviare, verifica l’indirizzo del destinatario. Un trasferimento verso un indirizzo segnalato può fermarsi sul suo exchange, e una transazione bitcoin non si può annullare.
Il tuo indirizzo conviene verificarlo prima di un deposito importante, se ci sono arrivati soldi da sconosciuti. Se il deposito è già congelato, trovi cosa fare nella pagina sul blocco AML.
L’exchange controlla la transazione in entrata e il percorso delle monete, non solo l’indirizzo di ricezione. Verifica l’indirizzo da cui sono arrivati i fondi: molto probabilmente la segnalazione è lì.
No. Serve un normale indirizzo on-chain: bc1…, 1… o 3….
No, saldo e transazioni li mostra un block explorer. La verifica risponde a una sola domanda: i database AML degli exchange rifiutano l’indirizzo?