बिटकॉइन एड्रेस का AML चेक बताता है कि एक्सचेंज के डेटाबेस इसे रिजेक्ट करते हैं या नहीं। ये वही डेटाबेस हैं, जिन पर एक्सचेंज डिपॉजिट जाँचते हैं: Binance AML, AMLBot, PureFi, और TRM Labs। सभी आम फॉर्मेट चलते हैं: bc1…, 1… और 3…। रिपोर्ट में Bitcoin की एक लाइन होती है, और नेटवर्क से लगातार 10 बार पूछा जाता है।
चेक फ्री है और रजिस्ट्रेशन नहीं माँगता। यह एड्रेस को परखता है, किसी एक ट्रांजैक्शन को नहीं, और बिटकॉइन में यह फर्क बाकी नेटवर्क से ज्यादा मायने रखता है।
Is Flagged? की संपादकीय टीम · अपडेट: 4 अक्टूबर 2026
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एड्रेस AML डेटाबेस में फ्लैग है
इस एड्रेस पर ट्रांसफर के रिजेक्ट होने की संभावना ज्यादा है।
| नेटवर्क | 10 कोशिशें | गिनती | नतीजा |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | रिजेक्ट |
चेक के समय Binance AML, AMLBot, PureFi, और TRM Labs का मिला-जुला जवाब। न वजह, न स्कोर।
बिटकॉइन के इतिहास में एड्रेस के कई फॉर्मेट आए। वॉलेट आज भी अलग-अलग फॉर्मेट देते हैं, और सभी एक ही तरह चेक होते हैं।
| फॉर्मेट | शुरुआत | कहाँ मिलता है |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | पुराने वॉलेट और कुछ एक्सचेंज |
| P2SH | 3… | मल्टीसिग और रैप्ड SegWit |
| SegWit | bc1q… | ज्यादातर आधुनिक वॉलेट |
| Taproot | bc1p… | नए वॉलेट |
नेटवर्क चुनने की जरूरत नहीं, वह एड्रेस से पहचान लिया जाता है। एक्सटेंडेड पब्लिक की (xpub) और Lightning एड्रेस यह चेक नहीं लेता; ब्लॉकचेन का सामान्य एड्रेस चाहिए।
बिटकॉइन में आम मायने वाला अकाउंट बैलेंस नहीं होता। हर ट्रांजैक्शन पिछले ट्रांजैक्शन के खास आउटपुट खर्च करता है, इसलिए कॉइन का रास्ता कई कदम पीछे तक दिखता है। एनालिटिक्स डेटाबेस इसी रास्ते को ट्रैक करके आँकते हैं कि पैसा कहाँ से आया।
वॉलेट आम तौर पर हर पेमेंट के लिए नया एड्रेस देते हैं। नए एड्रेस पर कोई फ्लैग न हो, फिर भी उस पर आए कॉइन किसी संदिग्ध स्रोत से हो सकते हैं। डिपॉजिट जमा करते समय एक्सचेंज इसी आने वाले ट्रांजैक्शन और उसकी हिस्ट्री को देखता है।
बिटकॉइन में मिक्सर के आउटपुट और CoinJoin जैसे साझा ट्रांजैक्शन अलग से गिने जाते हैं: कुछ डेटाबेस और एक्सचेंज इन्हें शक की नजर से देखते हैं।
अगर आप बिटकॉइन ले रहे हैं, तो भेजने वाले का एड्रेस चेक करें: उसी की हिस्ट्री तय करेगी कि एक्सचेंज पर डिपॉजिट के समय सवाल उठेंगे या नहीं। सामने वाली पार्टी से वह एड्रेस माँगें, जिससे कॉइन आएँगे, और डील से पहले उसे चेक कर लें।
अगर भेज आप रहे हैं, तो पाने वाले का एड्रेस चेक करें। फ्लैग किए गए एड्रेस पर भेजा गया पैसा उसके एक्सचेंज पर अटक सकता है, और बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वापस नहीं होता।
अगर आपके एड्रेस पर अनजान लोगों से पैसा आया है, तो बड़े डिपॉजिट से पहले उसे भी चेक कर लें। डिपॉजिट पहले ही फ्रीज हो गया हो, तो AML फ्रीज वाला पेज देखें।
एक्सचेंज सिर्फ पाने वाले एड्रेस को नहीं, आने वाले ट्रांजैक्शन और कॉइन के रास्ते को भी देखता है। उस एड्रेस को चेक करें जहाँ से पैसा आया: फ्लैग ज्यादातर उसी पर मिलेगा।
नहीं। ब्लॉकचेन का सामान्य एड्रेस चाहिए, जो bc1…, 1… या 3… से शुरू होता है।
नहीं, बैलेंस और ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर दिखाता है। यह चेक सिर्फ एक सवाल का जवाब देता है: क्या एक्सचेंज के AML डेटाबेस इस एड्रेस को रिजेक्ट करते हैं।