Биткоин мекенжайын AML тексеру биржалардың кіріс аударымдарды сүзетін дерекқорлары одан бас тартатын-тартпайтынын көрсетеді: Binance AML, AMLBot, PureFi, TRM Labs. Кең тараған пішімдердің бәрі жарайды: bc1…, 1… және 3…. Есепте Bitcoin желісінің бір ғана жолы бар, оған қатарынан 10 рет сұрау жіберіледі.
Тексеру тегін, тіркелу керек емес. Ол жеке транзакцияны емес, мекенжайды бағалайды, ал биткоин үшін бұл айырма басқа желілерге қарағанда маңыздырақ.
Is Flagged? редакциясы · жаңартылды: 2026 ж. 4 қазан
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
Мекенжай AML дерекқорларында белгіленген
Бұл мекенжайға жіберілген аударым, сірә, қабылданбайды.
| Желі | 10 әрекет | Санақ | Қорытынды |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | БАС ТАРТТЫ |
Тексеру сәтіндегі жиынтық жауап: Binance AML, AMLBot, PureFi, TRM Labs. Себептер де, балл да көрсетілмейді.
Биткоин тарихында мекенжайдың бірнеше пішімі пайда болды. Әмияндар әлі күнге дейін әртүрлісін береді, ал тексеру бәріне бірдей жүреді.
| Пішім | Немен басталады | Қайда кездеседі |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | ескі әмияндар және кейбір биржалар |
| P2SH | 3… | көп қолтаңбалы әмияндар және оралған SegWit |
| SegWit | bc1q… | қазіргі әмияндардың көбі |
| Taproot | bc1p… | жаңа әмияндар |
Желіні таңдаудың қажеті жоқ, ол мекенжайдан анықталады. Кеңейтілген ашық кілттерді (xpub) және Lightning мекенжайларын тексеру қабылдамайды: блокчейндегі кәдімгі мекенжай қажет.
Биткоинде әдеттегі мағынадағы шот балансы жоқ. Әр транзакция бұрынғы транзакциялардың нақты шығыстарын жұмсайды, сондықтан монеталардың жолы көп қадам артқа дейін көрінеді. Аналитикалық дерекқорлар осы жолды қадағалап, ақшаның қайдан келгенін бағалайды.
Әмияндар әдетте әр түсімге жаңа мекенжай береді. Жаңа мекенжайда белгі болмауы мүмкін, ал ондағы монеталар күмәнді көзден келген болуы ықтимал. Биржа депозитті қабылдағанда дәл осы кіріс транзакцияға және оның тарихына қарайды.
Биткоинге тән тағы бір жайт — миксерлерден және CoinJoin сияқты біріктірілген транзакциялардан шыққан монеталар: кейбір дерекқорлар мен биржалар оларды күдікпен қабылдайды.
Биткоинді сіз алатын болсаңыз, жіберушінің мекенжайын тексеріңіз: биржаға депозит салғанда сұрақ туа ма, жоқ па, соны оның тарихы көрсетеді. Контрагенттен монеталарды қай мекенжайдан жіберетінін сұрап, мәмілеге дейін тексеріңіз.
Ал өзіңіз жіберсеңіз, алушының мекенжайын тексеріңіз. Белгіленген мекенжайға жіберілген аударым алушының биржасында тұрып қалуы мүмкін, ал биткоинде транзакцияны кері қайтару мүмкін емес.
Өз мекенжайыңызға бейтаныс адамдардан ақша түскен болса, ірі депозит алдында оны да тексеріп алған жөн. Депозит мұздатылып қойса не істеу керегі AML бұғаттау туралы бетте жазылған.
Биржа тек қабылдаушы мекенжайды емес, кіріс транзакцияны және монеталардың жолын тексереді. Ақша келген мекенжайды тексеріңіз: белгі, сірә, соған қойылған.
Жоқ. Блокчейндегі кәдімгі мекенжай керек: bc1…, 1… немесе 3….
Жоқ, балансты және транзакцияларды блокчейн эксплорері көрсетеді. Тексеру бір ғана сұраққа жауап береді: биржалардың AML дерекқорлары мекенжайдан бас тарта ма.