Bitcoin کا AML چیک بتاتا ہے کہ ایکسچینجز جن ڈیٹا بیسز سے ڈپازٹ جانچتے ہیں، وہ اس ایڈریس کو مسترد کرتے ہیں یا نہیں: Binance AML، AMLBot، PureFi، اور TRM Labs۔ تمام عام فارمیٹ چلتے ہیں: bc1…، 1… اور 3…۔ رپورٹ میں Bitcoin کی ایک قطار ہوتی ہے، اور نیٹ ورک سے لگاتار 10 بار پوچھا جاتا ہے۔
چیک مفت ہے اور رجسٹریشن نہیں مانگتا۔ یہ ایڈریس کو پرکھتا ہے، کسی ایک ٹرانزیکشن کو نہیں، اور Bitcoin میں یہ فرق باقی نیٹ ورکس سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔
Is Flagged? کی ادارتی ٹیم · اپ ڈیٹ: 4 اکتوبر، 2026
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
ایڈریس AML ڈیٹا بیسز میں فلیگ ہے
اس ایڈریس پر ٹرانسفر کے مسترد ہونے کا قوی امکان ہے۔
| نیٹ ورک | 10 کوششیں | گنتی | نتیجہ |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | مسترد |
چیک کے وقت Binance AML، AMLBot، PureFi، اور TRM Labs کا مجموعی جواب۔ نہ وجوہات، نہ اسکور۔
Bitcoin کی تاریخ میں ایڈریس کے کئی فارمیٹ آئے۔ والٹس آج بھی مختلف فارمیٹ دیتے ہیں، اور سب کا چیک ایک ہی طرح ہوتا ہے۔
| فارمیٹ | شروع کیسے ہوتا ہے | کہاں ملتا ہے |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | پرانے والٹس اور کچھ ایکسچینجز |
| P2SH | 3… | ملٹی سگنیچر اور wrapped SegWit |
| SegWit | bc1q… | زیادہ تر جدید والٹس |
| Taproot | bc1p… | نئے والٹس |
نیٹ ورک چننے کی ضرورت نہیں، وہ ایڈریس سے پہچان لیا جاتا ہے۔ ایکسٹینڈڈ پبلک کیز (xpub) اور Lightning ایڈریس چیک نہیں ہوتے؛ بلاک چین کا عام ایڈریس درکار ہے۔
Bitcoin میں بینک اکاؤنٹ جیسا بیلنس نہیں ہوتا۔ ہر ٹرانزیکشن پچھلی ٹرانزیکشنز کے مخصوص آؤٹ پٹ خرچ کرتی ہے، اس لیے کوائنز کا راستہ کئی قدم پیچھے تک نظر آتا ہے۔ تجزیاتی ڈیٹا بیسز یہی راستہ کھوج کر اندازہ لگاتے ہیں کہ رقم کہاں سے آئی۔
والٹس عموماً ہر نئی وصولی کے لیے نیا ایڈریس بناتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نئے ایڈریس پر کوئی فلیگ نہ ہو، حالانکہ اس پر آئے کوائنز مشکوک ذریعے سے ہوں۔ ڈپازٹ کے وقت ایکسچینج اسی آنے والی ٹرانزیکشن اور اس کی تاریخ کو دیکھتا ہے۔
مکسرز اور CoinJoin جیسی مشترکہ ٹرانزیکشنز سے نکلے کوائنز Bitcoin میں الگ معاملہ ہیں: کچھ ڈیٹا بیسز اور ایکسچینجز انہیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔
Bitcoin آپ وصول کر رہے ہیں تو بھیجنے والے کا ایڈریس چیک کریں: اسی کی تاریخ بتائے گی کہ ایکسچینج پر ڈپازٹ کے وقت سوال اٹھیں گے یا نہیں۔ دوسرے فریق سے وہ ایڈریس مانگیں جس سے وہ کوائنز بھیجے گا، اور سودے سے پہلے چیک کریں۔
اگر بھیج آپ رہے ہیں تو وصول کرنے والے کا ایڈریس چیک کریں۔ فلیگ شدہ ایڈریس پر بھیجی رقم اس کے ایکسچینج پر اٹک سکتی ہے، اور Bitcoin میں ٹرانزیکشن واپس نہیں ہوتی۔
اگر آپ کے ایڈریس پر انجان لوگوں سے رقم آتی رہی ہے تو بڑے ڈپازٹ سے پہلے اسے بھی چیک کر لیں۔ ڈپازٹ پہلے ہی رک گیا ہو تو AML فریز والا صفحہ دیکھیں۔
کیونکہ ایکسچینج صرف وصولی کا ایڈریس نہیں دیکھتا، آنے والی ٹرانزیکشن اور کوائنز کا راستہ بھی دیکھتا ہے۔ جس ایڈریس سے رقم آئی اسے چیک کریں: غالباً فلیگ اسی پر ہے۔
نہیں۔ بلاک چین کا عام ایڈریس چاہیے: bc1…، 1… یا 3…۔
نہیں، بیلنس اور ٹرانزیکشنز بلاک چین ایکسپلورر دکھاتا ہے۔ یہ چیک صرف ایک سوال کا جواب دیتا ہے: کیا ایکسچینجز کے AML ڈیٹا بیسز ایڈریس مسترد کرتے ہیں۔