بررسی AML آدرس بیتکوین نشان میدهد آیا پایگاه‌هایی که صرافیها واریزها را با آن‌ها می‌سنجند (Binance AML، AMLBot، PureFi، و TRM Labs) این آدرس را رد میکنند یا نه. همه قالب‌های رایج پشتیبانی می‌شوند: bc1…، 1… و 3…. گزارش یک ردیف Bitcoin دارد و از این شبکه 10 بار پشت سر هم پرسیده میشود.
بررسی رایگان است و ثبت‌نام نمی‌خواهد. موضوع آن آدرس است، نه یک تراکنش مشخص، و این نکته در بیتکوین بیش از هر شبکه دیگری اهمیت دارد.
تحریریه Is Flagged? · به‌روزرسانی 12 مهر 1405
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
آدرس در پایگاههای AML علامت‌گذاری شده
انتقال به این آدرس به احتمال زیاد رد میشود.
| شبکه | 10 تلاش | شمارش | نتیجه |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | رد |
پاسخ جمعی Binance AML، AMLBot، PureFi، و TRM Labs در لحظه بررسی. بدون دلیل و بدون امتیاز.
بیتکوین در طول عمرش چند قالب آدرس پیدا کرده است. کیف پول‌ها هنوز قالب‌های مختلفی می‌سازند و همه آن‌ها به یک شکل بررسی می‌شوند.
| قالب | شروع آدرس | کجا دیده میشود |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | کیف پول‌های قدیمی و برخی صرافیها |
| P2SH | 3… | چندامضایی‌ها و SegWit بسته‌بندی‌شده |
| SegWit | bc1q… | بیشتر کیف پول‌های امروزی |
| Taproot | bc1p… | کیف پول‌های جدید |
لازم نیست شبکه را انتخاب کنید؛ از روی آدرس تشخیص داده میشود. کلیدهای عمومی گسترده (xpub) و آدرس‌های Lightning پذیرفته نمی‌شوند و یک آدرس معمولی روی بلاکچین لازم است.
در بیتکوین «موجودی حساب» به معنای معمول وجود ندارد. هر تراکنش خروجی‌های مشخصی از تراکنش‌های قبلی را خرج میکند، پس ردپای سکهها تا چندین قدم عقب‌تر پیداست. پایگاههای تحلیلی همین ردپا را دنبال میکنند و می‌سنجند پول از کجا آمده.
کیف پول‌ها معمولاً برای هر دریافت آدرس تازه‌ای می‌سازند. آدرس تازه ممکن است هیچ علامتی نداشته باشد، هرچند سکه‌های رویش از منبعی مشکوک آمده‌اند. صرافی هنگام واریز دقیقاً به تراکنش ورودی و سابقه آن نگاه میکند.
خروجی میکسرها و تراکنش‌های مشترکی مثل CoinJoin هم در بیتکوین حساب جداگانه‌ای دارند: برخی پایگاه‌ها و صرافیها با احتیاط با آن‌ها برخورد میکنند.
اگر بیتکوین دریافت می‌کنید، آدرس فرستنده را بررسی کنید: سابقه همین آدرس است که نشان میدهد هنگام واریز به صرافی سؤالی پیش می‌آید یا نه. آدرسی را که طرف معامله از آن سکه می‌فرستد بگیرید و پیش از معامله بررسی کنید.
اگر فرستنده شما هستید، آدرس گیرنده را بررسی کنید. انتقال به آدرس علامت‌گذاری شده ممکن است در صرافی گیرنده گیر کند، و تراکنش بیتکوین برگشت‌پذیر نیست.
اگر غریبه‌ها به آدرس خودتان پول فرستاده‌اند، پیش از واریز بزرگ آن را هم بررسی کنید. اگر واریز همین حالا مسدود شده، قدم‌های بعدی در صفحه مسدودی AML آمده است.
صرافی تراکنش ورودی و سابقه سکهها را بررسی میکند، نه فقط آدرس دریافت را. آدرسی را بررسی کنید که پول از آن آمده؛ به احتمال زیاد علامت روی همان است.
نه. یک آدرس معمولی روی بلاکچین لازم است: bc1…، 1… یا 3….
نه، موجودی و تراکنشها را اکسپلورر بلاکچین نشان میدهد. این بررسی فقط به یک پرسش جواب میدهد: آیا پایگاههای AML صرافیها آدرس را رد میکنند یا نه.