ربات AML تلگرام برای بررسی آدرس کیف پول
ربات AML با نام @isflaggedbot آدرس ارز دیجیتال را مستقیم در چت Telegram بررسی میکند. آدرسی از شبکه‌های EVM، Tron، Bitcoin یا Solana برایش بفرستید تا از پایگاه‌های AML صرافی‌ها بپرسد: Binance AML، AMLBot، PureFi، و TRM Labs. کارت گزارش جلوی چشمتان پر میشود، برای هر شبکه یک ردیف.
ربات رایگان است و ثبت‌نام نمی‌خواهد: مثل یک مخاطب معمولی به آن پیام می‌دهید و جواب را در همان چت می‌گیرید.
تحریریه Is Flagged? · به‌روزرسانی 12 مهر 1405
بررسی در ربات را چطور شروع کنم؟
- @isflaggedbot را در Telegram باز کنید و دکمه شروع را بزنید.
- آدرس را در یک پیام معمولی بفرستید. میتوانید پیامی را که آدرس در آن است فوروارد کنید؛ ربات اولین آدرسی را که پیدا کند برمی‌دارد.
- ربات فوراً یک کارت می‌فرستد و ردیف شبکه‌ها با رسیدن پاسخ‌ها پر میشوند.
- وقتی همه شبکه‌ها پاسخ دادند، نتیجه کلی آدرس بالای کارت ظاهر میشود.
اگر از سایت شروع کرده‌اید، فرم صفحه اصلی ربات را با آدرسِ از پیش فرستاده‌شده باز میکند و بررسی بدون قدم اضافه شروع میشود.
کارت بررسی چه چیزی نشان می‌دهد؟
بالای کارت نتیجه کلی آمده است، به انگلیسی: «Address is flagged in AML databases» (آدرس علامت‌گذاری شده)، «No grounds for blocking found» (دلیلی برای مسدودی پیدا نشد) یا «Could not check» (بررسی ممکن نشد). زیر آن ردیف شبکه‌ها با وضعیت DECLINED (رد)، PASSED (قبول) یا NO REPLY (بی‌پاسخ) و شمار تلاش‌ها می‌آید. آدرس EVM چند ردیف دارد و Tron، Bitcoin و Solana هر کدام یک ردیف.
زیر گزارش سه دکمه هست:
- دکمه «Re-check» بررسی تازه‌ای از همان آدرس را شروع میکند و به نتیجه ذخیره‌شده تکیه نمی‌کند؛
- دکمه «Share the bot» لینک ربات را برای کس دیگری می‌فرستد؛
- دکمه «How it works» توضیح کوتاهی درباره نتیجه‌ها می‌فرستد.
اگر آدرس به‌تازگی بررسی شده باشد، ربات همان نتیجه را نشان می‌دهد و می‌گوید چند وقت پیش گرفته شده است.
ربات چه محدودیت‌هایی دارد؟
هر نفر می‌تواند تا 10 بررسی در ساعت انجام دهد. این سقف برای این است که ربات به همه سریع پاسخ دهد. اگر سقف پر شود، ربات می‌گوید بررسی بعدی چند دقیقه دیگر ممکن است.
دکمه «Re-check» برای هر آدرس حداکثر هر 10 دقیقه یک بار کار میکند. ربات نتیجه علامت‌گذاری شده را تا 24 ساعت و بقیه را تا 6 ساعت نگه می‌دارد؛ پس از آن آدرس از نو بررسی میشود.
ربات فقط در پیام خصوصی کار میکند. در گروه‌ها و کانال‌ها چیزی نمی‌گوید تا آدرس دیگران را بی‌اجازه بررسی نکند.
ربات درباره شما چه می‌داند؟
ربات برای پاسخ دادن، چت شما، زبان Telegram و متن پیامی را که آدرس در آن است می‌بیند. در لاگ‌ها فقط شناسه چت و زبان ثبت میشود و خود آدرس نه. نتیجه بررسی‌ها فقط در حافظه سرویس می‌ماند و با راه‌اندازی دوباره از بین می‌رود.
برای بررسی، آدرس به پایگاه‌های AML فرستاده میشود. جزئیات در سیاست حریم خصوصی.
پرسش‌های پرتکرار
میشود چند آدرس را با هم فرستاد؟
ربات اولین آدرس هر پیام را بررسی میکند. برای بررسی چند آدرس، هر کدام را در پیامی جدا بفرستید؛ در صف قرار میگیرند و به ترتیب بررسی میشوند.
ربات پرسید «Check it as entered?». یعنی چه؟
در آدرس EVM با حروف کوچک و بزرگ، جمع کنترلی درست درنیامده و شاید غلط تایپی در کار باشد. آدرس را با نسخه اصلی مقایسه کنید و اگر درست است، با دکمه «Check as entered» بررسی را تأیید کنید.
ربات در گروه هم کار میکند؟
نه، فقط در چت خصوصی. میتوانید آن را به گروه اضافه کنید، اما آنجا پاسخ نمیدهد.