Bot AML trên Telegram để kiểm tra địa chỉ ví

Bắt đầu kiểm tra trong bot như thế nào?

1. Mở @isflaggedbot trong Telegram và bấm nút bắt đầu ở cuối khung chat.
2. Gửi địa chỉ như một tin nhắn bình thường. Bạn cũng có thể chuyển tiếp một tin nhắn có chứa địa chỉ: bot sẽ lấy địa chỉ đầu tiên tìm thấy.
3. Bot gửi ngay một thẻ kết quả, và các dòng mạng bắt đầu được điền khi có phản hồi.
4. Khi tất cả các mạng đã trả lời, kết luận cho địa chỉ hiện ở đầu thẻ.

Nếu bạn bắt đầu từ trang web, ô kiểm tra trên trang chủ sẽ mở bot với địa chỉ đã được chuyển sẵn, và kiểm tra bắt đầu mà không cần thêm bước nào.

Thẻ kết quả hiển thị những gì?

Đầu thẻ là kết luận, viết bằng tiếng Anh: “Address is flagged in AML databases” (địa chỉ bị gắn cờ), “No grounds for blocking found” (không tìm thấy căn cứ để chặn) hoặc “Could not check” (không kiểm tra được). Bên dưới là các dòng mạng với trạng thái “DECLINED”, “PASSED” hoặc “NO REPLY” và số lần thử. Địa chỉ EVM có nhiều dòng, còn Tron, Bitcoin và Solana mỗi loại một dòng.

Dưới báo cáo có ba nút:

• “Re-check” chạy lần kiểm tra mới cho cùng địa chỉ, bỏ qua kết quả đã lưu;
• “Share the bot” gửi đường liên kết tới bot cho người khác;
• “How it works” gửi một đoạn giải thích ngắn về các kết luận.

Nếu địa chỉ vừa được kiểm tra gần đây, bot sẽ hiển thị kết quả đó và cho biết nó có từ bao lâu trước.

Bot có những giới hạn nào?

Mỗi người kiểm tra được tối đa 10 lượt mỗi giờ. Giới hạn này giúp bot trả lời nhanh cho mọi người. Khi hết lượt, bot sẽ báo còn bao nhiêu phút nữa mới kiểm tra tiếp được.

Với một địa chỉ, nút “Re-check” chỉ bấm được tối đa một lần trong 10 phút. Bot lưu kết quả gắn cờ tối đa 24 giờ, các kết quả khác tối đa 6 giờ; hết thời gian đó, địa chỉ được kiểm tra lại từ đầu.

Bot chỉ hoạt động trong tin nhắn riêng. Trong nhóm và kênh, bot im lặng để không kiểm tra địa chỉ của người khác khi họ không yêu cầu.

Bot biết gì về bạn?

Để trả lời, bot thấy cuộc trò chuyện, ngôn ngữ Telegram của bạn và nội dung tin nhắn có địa chỉ. Nhật ký vận hành chỉ ghi mã cuộc trò chuyện và ngôn ngữ, không ghi địa chỉ. Kết quả kiểm tra chỉ nằm trong bộ nhớ của dịch vụ và mất đi khi khởi động lại.

Để kiểm tra, địa chỉ được gửi tới các cơ sở dữ liệu AML. Chi tiết trong chính sách quyền riêng tư.