Telegram-дағы мекенжай тексеретін AML бот

Ботта тексеруді қалай бастауға болады?

1. Telegram-да @isflaggedbot ботын ашып, оны іске қосыңыз.
2. Мекенжайды кәдімгі хабарлама етіп жіберіңіз. Мекенжай бар хабарламаны қайта жіберуге де болады: бот бірінші тапқанын алады.
3. Бот бірден карточка жібереді, желілердің жолдары жауап келген сайын толтырыла бастайды.
4. Барлық желі жауап бергенде, карточканың жоғарғы жағында мекенжай бойынша қорытынды шығады.

Сайттан бастасаңыз, басты беттегі пішін ботты мекенжайы берілген күйде ашады, тексеру артық қадамсыз басталады.

Тексеру карточкасы нені көрсетеді?

Карточка ағылшын тілінде келсе, жоғарғы жағында үш қорытындының бірі тұрады: «Address is flagged in AML databases» (белгіленген), «No grounds for blocking found» (негіз табылмады) немесе «Could not check» (тексеру мүмкін болмады). Төменде желі жолдары «DECLINED», «PASSED» не «NO REPLY» мәртебесімен және әрекеттер санағымен беріледі. EVM мекенжайында жол бірнешеу, Tron, Bitcoin және Solana мекенжайларында бір-бірден.

Есептің астында үш батырма бар:

• «Re-check» сол мекенжайды сақталған нәтижеге қарамай жаңадан тексереді;
• «Share the bot» ботқа сілтемені басқа адамға жібереді;
• «How it works» қорытындылардың қысқа түсіндірмесін жібереді.

Мекенжай жақында тексерілген болса, бот сол нәтижені көрсетіп, оның қанша уақыт бұрын алынғанын жазады.

Боттың қандай шектеулері бар?

Әр адам сағатына 10 тексеруге дейін жасай алады. Бот бәріне тез жауап беруі үшін осындай шектеу қойылған. Лимит таусылса, бот келесі тексеру неше минуттан кейін қолжетімді болатынын айтады.

«Re-check» батырмасы бір мекенжай үшін 10 минутта бір реттен жиі істемейді. Бұғаттау белгісі бар нәтижені бот 24 сағатқа дейін, қалғанын 6 сағатқа дейін сақтайды, содан кейін мекенжай қайта тексеріледі.

Бот тек жеке хабарламаларда жұмыс істейді. Топтар мен арналарда ол бөтен мекенжайларды рұқсатсыз тексермеу үшін үндемейді.

Бот сіз туралы не біледі?

Жауап беру үшін бот чатыңызды, Telegram тіліңізді және мекенжай жазылған хабарлама мәтінін көреді. Жұмыс журналдарына чат нөмірі мен тіл ғана түседі, мекенжай онда жазылмайды. Тексеру нәтижелері тек сервис жадында сақталады және қайта іске қосылғанда өшеді.

Тексеру үшін мекенжай AML дерекқорларына жіберіледі. Толығырақ құпиялылық саясатында.