Telegram 里的 AML 地址检测机器人

怎么开始用机器人检测？

1. 在 Telegram 里打开 @isflaggedbot，启动机器人。
2. 像平常发消息一样发送地址。也可以转发一条带地址的消息，机器人会取找到的第一个地址。
3. 机器人马上回复一张卡片，各网络的行会随回应陆续填上。
4. 所有网络都回应后，卡片顶部会出现这个地址的结论。

如果从网站开始，首页的表单会带着地址直接打开机器人，检测立刻开始，不用多走一步。

检测卡片上显示什么？

卡片顶部是结论：“Address is flagged in AML databases”（地址已被 AML 数据库标记）、“No grounds for blocking found”（未发现冻结依据）或“Could not check”（无法完成检测）。下面是各网络的行，状态为“DECLINED”（拒绝）、“PASSED”（通过）或“NO REPLY”（无回应），并附尝试计数。EVM 地址有好几行，Tron、Bitcoin 和 Solana 各一行。

报告下面有三个按钮：

• “Re-check”：不沿用已保存的结果，重新检测同一个地址；
• “Share the bot”：把机器人的链接发给别人；
• “How it works”：发来一段关于各种结论的简短说明。

如果这个地址最近查过，机器人会显示那次结果，并注明是多久之前得到的。

机器人有哪些限制？

每人每小时最多检测 10 次。限制是为了让机器人对所有人都回复得快。额度用完时，机器人会告诉您还要等几分钟才能再查。

同一个地址，“Re-check”按钮每 10 分钟最多用一次。被标记的结果，机器人最多保存 24 小时，其他结果最多 6 小时，之后地址会重新检测。

机器人只在私聊里工作。在群组和频道里它保持沉默，以免未经同意检测别人的地址。

机器人知道您的哪些信息？

为了回复，机器人能看到您的聊天、Telegram 语言和含地址的消息内容。运行日志只记录聊天编号和语言，地址本身不写入。检测结果只存在服务的内存里，重启就会消失。

检测时，地址会发送给 AML 数据库。详见隐私政策。