充值到交易所或转账之前，先把地址粘贴到这里。我们实时查询交易所审核入账时用的同一批 AML 数据库，每个网络分开检测。
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
地址已被 AML 数据库标记
向这个地址转账，大概率会被拒绝。
| 网络 | 10 次尝试 | 计数 | 结果 |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | 已拒绝 | |
 Base | 10/10 | 已拒绝 | |
 Arbitrum | 9/10 | 已拒绝 | |
 BNB Chain | 10/10 | 已拒绝 | |
 Polygon | — | 无回应 | |
 Optimism | 10/10 | 已拒绝 |
这是 Binance AML、AMLBot、PureFi和TRM Labs 在检测时刻的汇总回应，不含原因，也不含评分。
支持 9 个网络
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
Solana每个网络各占一行，报告标题再把它们汇总成三种结论之一。
说明
至少有一个网络拒绝了这个地址。往这个地址转账，多半通不过。
说明不了
为什么会这样。数据库不说明原因，我们也看不到。如果转账已经被冻结，请看遇到 AML 冻结怎么办。
说明
所有网络都回应了，检测那一刻没有一个网络拒绝这个地址。
说明不了
充值一定会到账。数据库每天都在更新，交易所也有自己的规则。
说明
部分网络没有回应，暂时没有结论。
说明不了
关于这个地址的任何情况。过一分钟再试一次。
AML 筛查的结果并不是每次都一致。被标记的地址几乎每次都会被拒，但偶尔也有一次会漏过去。只查一次的话，正好碰上这一次并不奇怪。
所以每个网络都要查 10 次。其中只要被拒一次，这个网络的结果就是拒绝；一次都没被拒，才算通过。
网络由地址本身判断，不用选择区块链，也不用选代币。
| 地址类型 | 报告行数 | 地址样式 |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism BNB Chain 上的 USDT 单独讲：USDT BEP20 的 AML 检测。 一个地址对应 6 行，每个网络单独检测 | 0x 加 40 个字符 |
| Tron | Tron | T…，34 个字符 |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…、1… 或 3… |
| Solana | Solana | 32–44 个字符，base58 |
| 暂不支持 | TON、XRP、Litecoin、Dogecoin、Cardano 等 | 能识别，直接回复“Network not supported”，不靠猜 |
EVM 地址大小写混写、校验和又对不上时，可能是输错了。机器人会先确认，再开始检测。
评分是某家公司的模型在数据之上算出来的。这里只给数据库的回应，不多加一层。
数据库拒绝时不做解释，我们也看不到原因。
结果只反映一个时刻。如果已经隔了一天，转账前请再查一次。
我们是独立服务，与 Binance AML、AMLBot、PureFi和TRM Labs 没有任何关联。
把机器人留在聊天列表里，随时发地址过去，结果会一行行实时出现。“Re-check”（重新检测）按钮在 10 分钟后可以再查一次。
是的，不用注册，也不收费。每人每小时最多检测 10 次，这样所有人都能很快拿到结果。
数据库本身不给评分；我们要是自己编出分数，反而会掩盖实际发生了什么。结果按网络给出：拒绝，或者通过。至于风险评分是怎么回事，另有一节说明。
去找拒绝这笔转账的交易所或服务。只有他们看得到原因，也只有他们能告诉您有没有复核的可能。客服通常要哪些材料，我们整理在 AML 冻结页面。
同一个 EVM 地址同时存在于 Ethereum、Base、Arbitrum、BNB Chain、Polygon和Optimism。我们逐个网络检测，所以哪个网络没有回应，在总结果里也看得出来。
检测是实时的。如果这个地址刚被查过，机器人会直接显示那次结果，并注明是什么时候得到的。被标记的结果最多保留 24 小时，其他结果最多 6 小时。上一次检测之后过 10 分钟，就可以重新检测。