Lipește adresa înainte de o depunere pe exchange sau de un transfer. O verificăm în timp real în aceleași baze de date AML pe care le folosesc exchange-urile la depuneri. Fiecare rețea e verificată separat.
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
Adresa e marcată în bazele de date AML
Un transfer către această adresă va fi, cel mai probabil, respins.
| Rețea | 10 încercări | Bilanț | Rezultat |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | RESPINSĂ | |
 Base | 10/10 | RESPINSĂ | |
 Arbitrum | 9/10 | RESPINSĂ | |
 BNB Chain | 10/10 | RESPINSĂ | |
 Polygon | — | FĂRĂ RĂSPUNS | |
 Optimism | 10/10 | RESPINSĂ |
Răspunsul cumulat de la Binance AML, AMLBot, PureFi și TRM Labs în momentul verificării. Fără motive și fără scoruri.
Verificăm 9 rețele
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
SolanaFiecare rețea are rândul ei, iar titlul raportului le adună într-unul dintre cele trei verdicte.
Ce înseamnă
Cel puțin o rețea a respins adresa. Un transfer către ea probabil nu va trece.
Ce nu îți spune
De ce s-a întâmplat. Bazele nu spun motivul, iar noi nu avem acces la el. Dacă transferul e deja înghețat, citește ce faci la o blocare AML.
Ce înseamnă
Toate rețelele au răspuns și niciuna nu a respins adresa în momentul verificării.
Ce nu îți spune
Că depunerea va fi creditată cu certitudine. Bazele se actualizează zilnic, iar exchange-ul are regulile lui.
Ce înseamnă
O parte din rețele nu au răspuns, așa că încă nu există un verdict.
Ce nu îți spune
Nimic despre adresă. Încearcă din nou peste un minut.
Bazele de date nu răspund mereu la fel. O adresă marcată primește refuz aproape de fiecare dată, dar din când în când câte o încercare scapă. Dacă întrebi o singură dată, poți nimeri exact peste ea.
De aceea, în fiecare rețea facem 10 încercări. Un singur refuz ajunge ca rețeaua să respingă adresa. Ca adresa să treacă, rețeaua nu are voie să refuze nici măcar o dată.
Rețeaua o recunoaștem după adresă. Nu trebuie să alegi blockchainul sau tokenul.
| Tipul adresei | Rânduri în raport | Cum arată |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism USDT pe BNB Chain are pagina lui: verificare AML pentru USDT BEP20. O adresă, 6 rânduri: fiecare rețea e verificată separat | 0x și 40 de caractere |
| Tron | Tron | T…, 34 de caractere |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1… sau 3… |
| Solana | Solana | 32–44 de caractere, base58 |
| Încă nu | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano și altele | Le recunoaștem, iar botul răspunde „Network not supported”, fără presupuneri |
Dacă o adresă EVM amestecă literele mari cu cele mici și suma de control nu se potrivește, poate fi o greșeală de tastare. Botul te întreabă înainte să verifice.
Scorul e modelul altcuiva, pus peste date. Tu vezi răspunsurile bazelor și nimic în plus.
Bazele resping fără explicații. Nici noi nu le vedem motivele.
Rezultatul descrie un singur moment. Dacă a trecut o zi, verifică din nou adresa chiar înainte de transfer.
Serviciul e independent și nu are legături cu Binance AML, AMLBot, PureFi și TRM Labs.
Salvează botul și trimite-i orice adresă: rândurile se completează sub ochii tăi. Butonul „Re-check” pornește o verificare nouă după 10 minute.
Da. Fără înregistrare și fără plată. Fiecare persoană are 10 verificări pe oră, ca serviciul să le răspundă repede tuturor.
Bazele nu oferă așa ceva, iar un număr inventat de noi ar ascunde ce s-a întâmplat de fapt. Vezi, pentru fiecare rețea, dacă a respins adresa sau a lăsat-o să treacă. Mai multe despre ce este un risk score.
Adresează-te exchange-ului sau serviciului care a respins transferul. Numai ei văd motivul și pot spune dacă decizia se poate revizui. Ce cere de obicei echipa de asistență am strâns pe pagina despre blocarea AML.
Aceeași adresă EVM există în Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon și Optimism. Verificăm fiecare rețea separat, ca o rețea care n-a răspuns să nu se piardă în rezultatul general.
Verificarea se face în timp real. Dacă adresa a fost verificată de curând, botul îți arată acel rezultat și spune când a fost obținut. Un rezultat cu adresă marcată îl păstrăm până la 24 de ore, pe celelalte până la 6 ore. O verificare nouă o poți porni la 10 minute după cea anterioară.