الصق العنوان قبل الإيداع في منصة التداول أو قبل التحويل. سنفحصه لحظيًا في قواعد بيانات AML ذاتها التي تعتمد عليها المنصات عند استلام الإيداعات. وكل شبكة تُفحص على حدة.
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
العنوان يحمل علامة في قواعد بيانات AML
التحويل إلى هذا العنوان سيُرفض على الأرجح.
| الشبكة | 10 محاولات | الحصيلة | النتيجة |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | مرفوض | |
 Base | 10/10 | مرفوض | |
 Arbitrum | 9/10 | مرفوض | |
 BNB Chain | 10/10 | مرفوض | |
 Polygon | — | بلا رد | |
 Optimism | 10/10 | مرفوض |
الرد المجمّع من Binance AML وAMLBot وPureFi وTRM Labs لحظة الفحص، دون أسباب ودون درجات.
ندعم 9 شبكات
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
Solanaلكل شبكة سطرها الخاص، وأعلى التقرير يجمع الأسطر في نتيجة واحدة من ثلاث.
ماذا تعني
شبكة واحدة على الأقل رفضت العنوان، والتحويل إليه لن يمر على الأرجح.
ما لا تخبرك به
سبب ذلك. قواعد البيانات لا تذكر أسبابها، ونحن أيضًا لا نراها. وإذا جُمّد التحويل بالفعل، فاقرأ ماذا تفعل عند تجميد الأموال بسبب AML.
ماذا تعني
أجابت الشبكات كلها، ولم ترفض أي منها العنوان لحظة الفحص.
ما لا تخبرك به
أن الإيداع سيُقبل حتمًا. قواعد البيانات تتجدد كل يوم، وللمنصة سياستها الخاصة.
ماذا تعني
بعض الشبكات لم تُجب، ولا توجد نتيجة بعد.
ما لا تخبرك به
أي شيء عن العنوان. أعد المحاولة بعد دقيقة.
نتائج التدقيق في قواعد البيانات لا تأتي متطابقة في كل مرة. العنوان الذي يحمل علامة يُرفض في كل محاولة تقريبًا، لكن محاولة واحدة قد تمرّ بين حين وآخر. وإذا سألت مرة واحدة، فقد تقع على تلك المحاولة بالذات.
لهذا نُجري في كل شبكة 10 محاولات. رفض واحد يكفي لترفض الشبكة العنوان، ولا تُحتسب الشبكة ناجحة إلا إذا لم ترفضه ولو مرة واحدة.
نعرف الشبكة من العنوان نفسه، فلا حاجة لاختيار البلوكشين أو العملة.
| نوع العنوان | الأسطر في التقرير | شكله |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism لعملة USDT على BNB Chain شرح مستقل: فحص AML لعناوين USDT BEP20. عنوان واحد يظهر في 6 أسطر: كل شبكة تُفحص على حدة | 0x ثم 40 رمزًا |
| Tron | Tron | T… من 34 رمزًا |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1… أو 1… أو 3… |
| Solana | Solana | من 32 إلى 44 رمزًا، base58 |
| غير مدعومة حاليًا | TON وXRP وLitecoin وDogecoin وCardano وغيرها | نتعرّف عليها ونجيب بأن «الشبكة غير مدعومة»، دون تخمين |
إذا جاء عنوان EVM بأحرف كبيرة وصغيرة ولم يتطابق المجموع الاختباري، فقد يكون فيه خطأ مطبعي. سيسألك البوت قبل أن يفحصه.
الدرجة نموذج تبنيه شركة ما فوق البيانات. أنت ترى إجابات قواعد البيانات ولا شيء يُضاف فوقها.
قواعد البيانات ترفض دون شرح، وأسبابها لا تصلنا نحن أيضًا.
النتيجة تصف لحظة واحدة. إن مضى يوم كامل، فافحص العنوان من جديد قبل الإرسال مباشرة.
الخدمة مستقلة ولا ترتبط بأيٍّ من Binance AML وAMLBot وPureFi وTRM Labs.
احفظ البوت وأرسل إليه أي عنوان، وستمتلئ الأسطر أمامك. بطاقة البوت بالإنجليزية، وزر «Re-check» فيها (إعادة الفحص) يبدأ فحصًا جديدًا بعد 10 دقائق.
نعم، دون تسجيل ودون دفع. لكل شخص 10 عمليات فحص في الساعة، حتى يبقى الرد سريعًا للجميع.
قواعد البيانات لا تعطي هذه الدرجة، ورقم نخترعه نحن سيُخفي ما حدث فعلًا. ما تحصل عليه هو رفض أو مرور في كل شبكة. التفاصيل في شرح معنى درجة المخاطر.
تواصل مع المنصة أو الخدمة التي رفضت التحويل. هي وحدها ترى السبب، وتستطيع أن تقول إن كانت المراجعة ممكنة. أما ما يطلبه الدعم عادةً فجمعناه في صفحة تجميد الأموال بسبب AML.
عنوان EVM نفسه موجود في Ethereum وBase وArbitrum وBNB Chain وPolygon وOptimism. نفحص كل شبكة على حدة، فلا تضيع الشبكة التي لم تُجب داخل النتيجة العامة.
الفحص يجري في الوقت الفعلي. وإذا كان العنوان قد فُحص قبل قليل، يعرض البوت تلك النتيجة مع وقت الحصول عليها. نحتفظ بنتيجة العلامة حتى 24 ساعة، وبالنتائج الأخرى حتى 6 ساعات. ويمكن بدء فحص جديد بعد 10 دقائق من الفحص السابق.