Vložte adresu před vkladem na burzu nebo před převodem. V reálném čase ji zkontrolujeme ve stejných AML databázích, kterými burzy prověřují příchozí vklady. Každá síť se kontroluje zvlášť.
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
Adresa je označená v AML databázích
Převod na tuto adresu bude nejspíš odmítnut.
| Síť | 10 pokusů | Počet | Výsledek |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | ZAMÍTNUTO | |
 Base | 10/10 | ZAMÍTNUTO | |
 Arbitrum | 9/10 | ZAMÍTNUTO | |
 BNB Chain | 10/10 | ZAMÍTNUTO | |
 Polygon | — | BEZ ODPOVĚDI | |
 Optimism | 10/10 | ZAMÍTNUTO |
Souhrnná odpověď databází Binance AML, AMLBot, PureFi a TRM Labs v okamžiku kontroly. Bez důvodů a bez skóre.
Podporujeme 9 sítí
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
SolanaKaždá síť má svůj řádek a záhlaví výsledku je shrne do jednoho ze tří verdiktů.
Co znamená
Aspoň jedna síť adresu zamítla. Převod na ni nejspíš neprojde.
Co neříká
Proč se to stalo. Databáze důvody neuvádějí a ani my je nevidíme. Pokud už je převod zmrazený, přečtěte si, co dělat při AML blokaci.
Co znamená
Odpověděly všechny sítě a v okamžiku kontroly adresu žádná nezamítla.
Co neříká
Že vám vklad určitě připíšou. Databáze se mění každý den a burza má vlastní pravidla.
Co znamená
Část sítí neodpověděla a verdikt zatím není.
Co neříká
Nic o adrese. Za minutu to zkuste znovu.
Databáze neodpovídají pokaždé úplně stejně. Označená adresa skoro vždy narazí na zamítnutí, ale tu a tam jeden pokus proklouzne. Kdo se zeptá jen jednou, může trefit zrovna ten.
Proto v každé síti děláme 10 pokusů. Jediné odmítnutí stačí, aby síť adresu zamítla. Aby adresa prošla, nesmí síť odmítnout ani jednou.
Síť poznáme podle samotné adresy. Blockchain ani token vybírat nemusíte.
| Typ adresy | Řádky ve výsledku | Jak vypadá |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism USDT v síti BNB Chain má vlastní rozbor: AML kontrola USDT BEP20. Jedna adresa, 6 řádků: každou síť kontrolujeme zvlášť | 0x a 40 znaků |
| Tron | Tron | T…, 34 znaků |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1… nebo 3… |
| Solana | Solana | 32–44 znaků, base58 |
| Zatím ne | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano a další | Rozpoznáme je a bot odpoví „Network not supported“, nic nehádá |
Pokud EVM adresa míchá velká a malá písmena a kontrolní součet nesedí, nejspíš jde o překlep. Bot se před kontrolou zeptá.
Skóre je cizí model postavený nad daty. Vy vidíte odpovědi databází a nic navíc.
Databáze zamítají bez vysvětlení. Jejich důvody nevidíme ani my.
Výsledek popisuje jeden okamžik. Pokud od kontroly uplynul den, zkontrolujte adresu znovu těsně před odesláním.
Služba je nezávislá a s Binance AML, AMLBot, PureFi a TRM Labs nemá nic společného.
Uložte si bota a posílejte mu jakoukoli adresu: řádky se plní přímo před vašima očima. Tlačítko „Re-check“ zpřístupní novou kontrolu po 10 minutách.
Ano. Bez registrace a bez placení. Na jednoho člověka připadá 10 kontrol za hodinu, aby rychlá odpověď zůstala pro všechny.
Databáze žádné skóre nevydávají a číslo vymyšlené námi by zakrylo, co se doopravdy stalo. Uvidíte, jestli adresu každá síť zamítla, nebo propustila. Víc o tom, co je rizikové skóre.
Obraťte se na burzu nebo službu, která převod odmítla. Jen tam znají důvod a mohou říct, zda je možné rozhodnutí přezkoumat. Na co se podpora obvykle ptá, jsme sepsali na stránce AML blokace.
Stejná EVM adresa existuje v sítích Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon a Optimism. Každou síť kontrolujeme zvlášť, aby se síť, která neodpověděla, v celkovém výsledku neztratila.
Kontrola běží v reálném čase. Pokud byla adresa nedávno zkontrolována, bot ukáže tento výsledek i s časem, kdy vznikl. Označení adresy si pamatujeme až 24 hodin, ostatní výsledky až 6 hodin. Novou kontrolu lze spustit 10 minut po předchozí.