Bandika anwani kabla ya kuweka fedha kwenye exchange au kutuma. Tutaikagua papo hapo kwenye hifadhidata zilezile za AML ambazo exchange hutumia kupokea amana. Kila mtandao hukaguliwa peke yake.
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
Anwani imewekewa alama kwenye hifadhidata za AML
Muamala kwenda anwani hii una uwezekano mkubwa wa kukataliwa.
| Mtandao | Mara 10 mfululizo | Idadi | Matokeo |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | IMEKATALIWA | |
 Base | 10/10 | IMEKATALIWA | |
 Arbitrum | 9/10 | IMEKATALIWA | |
 BNB Chain | 10/10 | IMEKATALIWA | |
 Polygon | — | HAKUNA JIBU | |
 Optimism | 10/10 | IMEKATALIWA |
Jibu la jumla kutoka Binance AML, AMLBot, PureFi na TRM Labs wakati wa ukaguzi. Bila sababu wala viwango vya hatari.
Mitandao 9 inayokaguliwa
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
SolanaKila mtandao una mstari wake, na kichwa cha ripoti huunganisha mistari yote kuwa mojawapo ya matokeo matatu.
Maana yake
Angalau mtandao mmoja umekataa anwani. Fedha zikitumwa kwenye anwani hii, kuna uwezekano mkubwa zitakataliwa.
Kile isichokwambia
Sababu ya hali hiyo. Hifadhidata hazitaji sababu, na sisi pia hatuzioni. Ikiwa muamala tayari umezuiliwa, soma cha kufanya fedha zikizuiliwa kwa AML.
Maana yake
Mitandao yote imejibu, na hakuna hata mmoja uliokataa anwani wakati wa ukaguzi.
Kile isichokwambia
Kwamba amana itapokelewa bila shaka. Hifadhidata husasishwa kila siku, na exchange ina kanuni zake.
Maana yake
Baadhi ya mitandao haijajibu, na bado hakuna matokeo.
Kile isichokwambia
Chochote kuhusu anwani. Jaribu tena baada ya dakika moja.
Uchujaji wa AML si kamilifu. Anwani yenye alama hukataliwa karibu kila mara, lakini mara chache jaribio moja hupita. Ukiuliza mara moja tu, huenda ukaangukia jaribio hilo hasa.
Kwa hiyo tunauliza kila mtandao mara 10 mfululizo. Kukataa mara moja kunatosha ili mtandao uhesabiwe kuwa umekataa anwani. Ili anwani ipite, mtandao haupaswi kukataa hata mara moja.
Mtandao tunautambua kutokana na anwani yenyewe. Huhitaji kuchagua blockchain wala tokeni.
| Aina ya anwani | Mistari kwenye ripoti | Inavyoonekana |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism USDT kwenye mtandao wa BNB Chain una ukurasa wake: ukaguzi wa AML wa USDT BEP20. Anwani moja, mistari 6 kwenye ripoti: kila mtandao hukaguliwa peke yake | 0x na herufi 40 |
| Tron | Tron | T…, herufi 34 |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1… au 3… |
| Solana | Solana | herufi 32–44, base58 |
| Bado hatukagui | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano na mingine | Tunaitambua na kujibu “Network not supported”, bila kubahatisha |
Anwani ya EVM ikiwa na herufi kubwa na ndogo zilizochanganyika, na checksum yake hailingani, huenda kuna kosa la kuandika. Bot itakuuliza kabla ya kukagua.
Namba hiyo ni hesabu ya modeli ya kampuni nyingine juu ya data. Hapa unaona majibu ya hifadhidata pekee, bila nyongeza.
Hifadhidata hukataa bila kueleza sababu. Sisi pia hatuzioni.
Matokeo yanaelezea wakati mmoja tu. Ikiwa imepita siku nzima, kagua anwani tena kabla tu ya kutuma.
Huduma hii ni huru na haihusiani na Binance AML, AMLBot, PureFi na TRM Labs.
Hifadhi bot na uitumie anwani yoyote: mistari hujazwa ukiwa unaangalia. Kitufe “Re-check” huanzisha ukaguzi mpya dakika 10 baada ya uliopita.
Ndiyo. Hakuna usajili wala malipo. Kila mtu anaweza kufanya ukaguzi 10 kwa saa, ili huduma iwajibu wote bila kuchelewa.
Hifadhidata hazitoi kiwango hicho, na namba ambayo tungeibuni sisi wenyewe ingeficha kilichotokea kweli. Unapata jibu la kukataliwa au la kupita kwa kila mtandao. Soma zaidi kuhusu maana ya risk score.
Wasiliana na exchange au huduma iliyokataa muamala. Ni wao pekee wanaoona sababu na wanaoweza kusema kama uamuzi unaweza kupitiwa upya. Maswali ambayo huduma kwa wateja huuliza kwa kawaida tumeyakusanya kwenye ukurasa wa kuzuiliwa kwa AML.
Anwani ileile ya EVM ipo kwenye Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon na Optimism. Tunakagua kila mtandao peke yake, kwa hiyo mtandao usiojibu haufichwi ndani ya matokeo ya jumla.
Ukaguzi hufanyika papo hapo. Ikiwa anwani ilikaguliwa hivi karibuni, bot itaonyesha matokeo hayo pamoja na muda yalipopatikana. Alama ya kuzuiwa tunaihifadhi hadi saa 24 tangu ukaguzi, matokeo mengine hadi saa 6. Ukaguzi mpya unaweza kuanzishwa dakika 10 baada ya uliotangulia.