Ukaguzi wa AML wa anwani ya Ethereum (ERC20)

Ukaguzi wa AML wa anwani ya Ethereum hujibu swali moja: je, hifadhidata ambazo exchange hutegemea wakati wa kupokea amana zinaikataa anwani hiyo? Hifadhidata hizo ni Binance AML, AMLBot, PureFi na TRM Labs. Anwani ya muundo wa 0x ipo kwenye mitandao kadhaa kwa wakati mmoja, kwa hiyo tunakagua kila mmoja peke yake: Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon na Optimism, kwa majaribio 10 katika kila mmoja.

Tokeni za ERC20, zikiwemo USDT na USDC, hazihitaji ukaguzi wa kando: jibu linahusu anwani, si tokeni.

Wahariri wa Is Flagged? · imesasishwa 4 Oktoba 2026

MFANO Anwani ya EVM Imekaguliwa saa 14:22 UTC

0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e

Anwani imewekewa alama kwenye hifadhidata za AML

Muamala kwenda anwani hii una uwezekano mkubwa wa kukataliwa.

Majibu ya mitandao
Mtandao	Idadi	Matokeo
Ethereum	10/10	IMEKATALIWA
Base	10/10	IMEKATALIWA
Arbitrum	9/10	IMEKATALIWA
BNB Chain	10/10	IMEKATALIWA
Polygon	—	HAKUNA JIBU
Optimism	10/10	IMEKATALIWA

Imekataliwa
Imepita
Bila jibu

Jibu la jumla kutoka Binance AML, AMLBot, PureFi na TRM Labs wakati wa ukaguzi. Bila sababu wala viwango vya hatari.

Ni mitandao gani hukaguliwa kwa anwani ya 0x?

Mitandao yote iliyo hapa chini hutumia muundo mmoja wa anwani, kwa hiyo anwani moja hupata mstari wake kwenye kila mtandao. Mitandao ya ngazi ya pili hufanya kazi juu ya Ethereum na kupeleka huko matokeo ya miamala yake, lakini hifadhidata za AML hupima anwani kwenye kila mtandao kivyake.

Mtandao	Ni nini
Ethereum	mtandao mkuu, kiwango cha tokeni ERC20
Base	mtandao wa ngazi ya pili juu ya Ethereum
Arbitrum	mtandao wa ngazi ya pili juu ya Ethereum
Optimism	mtandao wa ngazi ya pili juu ya Ethereum
Polygon	mtandao unaojitegemea, unaoendana na Ethereum
BNB Chain	mtandao unaojitegemea, kiwango cha BEP20; zaidi: USDT BEP20

Kukataliwa hata mara moja kwenye mtandao wowote kati ya mitandao hii kunafanya matokeo yawe “Address is flagged in AML databases” (anwani ina alama). Mtandao usipojibu, hakutakuwa na matokeo ya kijani mpaka ujibu.

Kwa nini anwani ya Ethereum ina checksum?

Anwani ya 0x inaweza kuandikwa kwa herufi ndogo pekee au kwa herufi kubwa na ndogo zilizochanganyika. Mchanganyiko huo ni checksum ya kiwango cha EIP-55: herufi kubwa zimewekwa sehemu maalum, na kosa la herufi moja huivunja.

Ukibandika anwani yenye herufi mchanganyiko na checksum hailingani, huenda ulikosea wakati wa kunakili. Bot haitaikagua anwani kama hiyo kimyakimya: itakuuliza “Check it as entered?”, yaani ikague jinsi ilivyoandikwa au la. Anwani yenye herufi ndogo pekee hukaguliwa moja kwa moja.

Majina kama name.eth hayakubaliwi; tunahitaji anwani yenyewe ya 0x. Inakili kutoka kwenye wallet au explorer.

Ukaguzi wa AML unatofautianaje na lebo za Etherscan?

Explorer kama Etherscan huonyesha lebo za umma: anwani ya exchange, ya mkataba unaojulikana, na wakati mwingine onyo la ulaghai kutokana na malalamiko ya watumiaji. Taarifa hizi zina manufaa, lakini hazijakamilika.

Lebo ya explorer inasema anwani ni ya nani, ikiwa hilo linajulikana.
Hifadhidata ya AML hupima kama anwani inahusiana na vyanzo haramu vya fedha, hata kwa njia isiyo ya moja kwa moja.
Exchange inapopokea amana hutegemea hifadhidata za AML, si lebo za explorer.

Kwa hiyo anwani isiyo na lebo yoyote kwenye Etherscan bado inaweza kuwa na alama kwenye hifadhidata inayotumiwa na exchange. Ukaguzi huu unaonyesha jibu hilo hasa.

Unakaguaje anwani ya ERC20 kabla ya kutuma?

Nakili anwani nzima ya 0x, bila nafasi wala herufi za ziada.
Ibandike kwenye kisanduku cha juu na ubonyeze “Kagua”. Bot itafunguka kwenye Telegram na kuanza kukagua.
Subiri mitandao yote ijibu. Mistari hujazwa kadri kila mtandao unavyojibu.
Soma matokeo. Maelezo ya kila hali yako kwenye sehemu ya ukurasa wa mwanzo.

Maswali ya mara kwa mara

Je, ni lazima kukagua anwani kando kwa USDT, USDC na ETH?

Hapana. Jibu linahusu anwani nzima: hifadhidata hukataa au huruhusu anwani, si tokeni fulani iliyo ndani yake.

Kwa nini anwani ina alama ingawa Ethereum haikuikataa?

Kukataliwa kumetoka mtandao mwingine, kwa mfano Arbitrum au BNB Chain. Alama inahusu anwani, kwa hiyo matokeo ni “ina alama” hata kama mtandao mmoja tu ndio uliokataa.

Je, naweza kukagua anwani kwa jina la aina ya name.eth?

Bado hapana. Bandika anwani yenyewe ya 0x: wallet yako na explorer yoyote ya Ethereum huionyesha.