AML проверка на Ethereum адреса (ERC20)

Кои мрежи се проверуваат за 0x адреса?

Сите мрежи подолу користат ист формат на адреси, па една адреса добива посебен ред во секоја од нив. Мрежите од второ ниво работат над Ethereum и таму ги пренесуваат резултатите од своите трансакции, но AML базите ја оценуваат адресата во секоја мрежа одделно.

Доволно е едно одбивање во која било од овие мрежи за заклучокот да биде „Адресата е означена во AML базите“. Ако некоја мрежа не одговорила, зелен заклучок нема додека таа молчи.

Зошто на Ethereum адресата ѝ треба контролен збир?

0x адресата може да се запише со мали букви или со мешани големи и мали. Мешаните букви се контролен збир според стандардот EIP-55: големите букви стојат на точно определени места, а грешка во еден знак го расипува.

Ако сте залепиле адреса со мешани букви, а збирот не се совпаѓа, веројатно сте згрешиле при копирањето. Ботот нема тивко да ја провери таквата адреса: ќе праша „Check it as entered?“, односно дали да ја провери онаква каква што е. Адреса само со мали букви се проверува веднаш.

Имиња од типот name.eth проверката не ги прифаќа, потребна е самата 0x адреса. Копирајте ја од паричникот или од експлорерот.

Како се разликува AML проверката од етикетите во Etherscan?

Експлорерите како Etherscan прикажуваат јавни етикети: адреса на берза, познат паметен договор, понекогаш предупредување за фишинг според пријави од корисници. Тоа е корисна, но нецелосна информација.

• етикетата во експлорерот кажува чија е адресата, ако тоа е познато;
• AML базата проценува дали адресата е поврзана со незаконски извори на пари, вклучително и посредно;
• берзата при прием на уплати се потпира на AML базите, а не на етикетите во експлорерот.

Затоа адреса без етикети во Etherscan сепак може да биде означена во базата што ја користи берзата. Проверката го покажува токму тој одговор.

Како да проверите ERC20 адреса пред трансфер?

1. Копирајте ја целата 0x адреса, без празни места и вишок знаци.
2. Залепете ја во полето погоре и притиснете „Провери“. Ботот ќе се отвори во Telegram и ќе почне со проверката.
3. Почекајте да одговорат сите мрежи. Секој ред се пополнува кога ќе одговори неговата мрежа.
4. Прочитајте го заклучокот. Детално за секој статус — во објаснувањето на почетната страница.