AML проверка на USDT TRC20

Зошто TRC20 адресите се проверуваат почесто од другите?

USDT во мрежата Tron стана главна валута за P2P зделки и трансфери меѓу берзите: провизиите се ниски, а адресите ги знае речиси секој што купувал криптовалута. Затоа низ TRC20 минуваат и сомнителни пари, а берзите се особено внимателни кон уплатите во оваа мрежа.

Во пракса тоа значи дека AML блокирање најчесто се случува токму со TRC20 депозит по P2P купување. Продавачот можел чесно да ги добие монетите, но нивната историја минува низ означени адреси, а прашањата ги добива купувачот.

Проверката на адресата на продавачот пред зделката е едно дејство и го отстранува најголемиот дел од тој ризик.

Како изгледа TRC20 адреса и како да не ја згрешите мрежата?

Tron адресата секогаш почнува со буквата T и има 34 знаци, без нули и букви што лесно се мешаат (0, O, I, l). USDT адресите во мрежите Ethereum (ERC20) и BNB Chain (BEP20) изгледаат поинаку: 0x и 40 знаци.

Мрежата не треба да ја избирате: проверката ја препознава од форматот на адресата. Ако залепите 0x адреса, ботот ќе ги провери EVM мрежите, повеќе на страницата USDT BEP20.

Како се разликува AML ознаката од замрзнувањето од Tether?

Тоа се два различни механизми и често се мешаат. Tether, издавачот на USDT, води сопствен список на блокирани адреси. Ако адресата се најде на него, USDT на неа престанува да се движи во самиот блокчејн и ниедна берза повеќе нема да го прими.

AML ознаката е запис во аналитичка база. Самата адреса продолжува да работи, но берзата што ја користи таа база ќе одбие да ја прими уплатата или ќе го замрзне депозитот за проверка.

• нашата проверка го покажува одговорот на AML базите: дали ја одбиваат адресата или не;
• списокот за замрзнување на Tether посебно не го проверуваме, за тоа погледнете ја адресата во Tron експлорер;
• отсуството на AML ознаки не значи дека адресата не е замрзната од издавачот, и обратно.

Што ќе покаже извештајот за Tron адреса?

За Tron адреса извештајот има еден ред: мрежата Tron и 10 обиди по ред. Секое поле од лентата е еден обид: одбиен, поминат или без одговор. Доволно е едно одбивање за мрежата да ја одбие адресата, бидејќи означена адреса понекогаш се провлекува низ еден обид.

Заклучокот „Адресата е означена во AML базите“ значи дека трансфер на оваа адреса преку берза најверојатно ќе биде одбиен. „Не се најдени основи за блокирање“ го опишува само моментот на проверката, а за депозитот сепак одлучува берзата. Детално за заклучоците — во делот за читање на резултатот.

Кога да ја проверите USDT TRC20 адресата?

1. Пред P2P купување: побарајте од продавачот адресата од која ќе го испрати USDT и проверете ја.
2. Пред депозит на берза: проверете ја својата адреса ако на неа стигнувале пари од непознати луѓе.
3. Пред плаќање на другата страна: проверете ја адресата на примачот, за трансферот да не заглави кај него.
4. По подолга пауза: резултатот го опишува моментот на проверката, а базите се ажурираат секој ден.