USDT TRC20 pul kisəsinin AML yoxlaması

TRC20 ünvanları niyə digərlərindən daha tez-tez yoxlanılır?

Tron şəbəkəsindəki USDT P2P sövdələşmələrinin və birjalar arası köçürmələrin əsas valyutasına çevrilib: komissiyalar aşağıdır, ünvanlar kriptovalyuta almış demək olar ki, hər kəsə tanışdır. Ona görə TRC20 ilə şübhəli pullar da gedir, birjalar isə bu şəbəkədəki mədaxillərə xüsusilə diqqət yetirir.

Praktikada bu o deməkdir ki, AML bloklanması ən çox məhz P2P alışından sonrakı TRC20 depoziti ilə baş verir. Satıcı koinləri vicdanla almış ola bilər, amma onların tarixçəsi işarələnmiş ünvanlardan keçir və suallar artıq alıcıya verilir.

Satıcının ünvanını sövdələşmədən əvvəl yoxlamaq bir hərəkətdir və bu riskin böyük hissəsini aradan qaldırır.

TRC20 ünvanı necə görünür və şəbəkəni necə qarışdırmamalı?

Tron ünvanı həmişə T hərfi ilə başlayır və 34 simvoldan ibarətdir, qarışdırılması asan sıfır və hərflər olmadan (0, O, I, l). Ethereum (ERC20) və BNB Chain (BEP20) şəbəkələrində USDT ünvanları başqa cür görünür: 0x və 40 simvol.

Şəbəkəni seçmək lazım deyil: yoxlama onu ünvanın formatından tanıyır. 0x ünvanı yapışdırsanız, bot EVM şəbəkələrini yoxlayacaq, ətraflısı USDT BEP20 səhifəsindədir.

AML işarəsi Tether-in dondurmasından nə ilə fərqlənir?

Bunlar iki fərqli mexanizmdir və tez-tez qarışdırılır. USDT-nin emitenti Tether bloklanmış ünvanların öz siyahısını aparır. Ünvan ora düşübsə, ondakı USDT blokçeynin özündə hərəkət etməz olur və onu artıq heç bir birja qəbul etmir.

AML işarəsi isə analitik bazanın qeydidir. Ünvanın özü işləməyə davam edir, amma bu bazadan istifadə edən birja mədaxildən imtina edəcək və ya depoziti yoxlama üçün donduracaq.

• bizim yoxlama AML bazalarının cavabını göstərir: ünvanı rədd edirlər, ya yox;
• Tether-in dondurma siyahısını ayrıca yoxlamırıq, bunun üçün ünvana Tron eksplorerində baxın;
• AML işarəsinin olmaması ünvanın emitent tərəfindən dondurulmadığını bildirmir və əksinə.

Tron ünvanı üzrə hesabat nəyi göstərəcək?

Tron ünvanı üçün hesabatda bir sətir olur: Tron şəbəkəsi və ardıcıl 10 cəhd. Zolağın hər xanası bir cəhddir: rədd edilib, keçib və ya cavabsız qalıb. Şəbəkənin ünvanı rədd etməsi üçün bir imtina kifayətdir, çünki işarələnmiş ünvan arabir tək cəhddən sürüşüb keçir.

“Address is flagged in AML databases” (ünvan AML bazalarında işarələnib) nəticəsi o deməkdir ki, birja vasitəsilə bu ünvana köçürmə, çox güman, rədd ediləcək. “No grounds for blocking found” (bloklama üçün əsas tapılmadı) yalnız yoxlama anını təsvir edir, depozit barədə qərarı yenə də birja verir. Nəticələr haqqında ətraflı: ana səhifədəki bölmə.

USDT TRC20 ünvanını nə vaxt yoxlamalı?

1. P2P alışından əvvəl: satıcıdan USDT göndərəcəyi ünvanı istəyin və onu yoxlayın.
2. Birjaya depozitdən əvvəl: ünvanınıza tanımadığınız adamlardan pul gəlibsə, onu yoxlayın.
3. Kontragentə ödənişdən əvvəl: köçürmə onun tərəfində ilişib qalmasın deyə alanın ünvanını yoxlayın.
4. Uzun fasilədən sonra: nəticə yoxlama anını təsvir edir, bazalar isə hər gün yenilənir.