AML check ng USDT TRC20

Bakit mas madalas i-check ang TRC20 address kaysa sa iba?

Naging pangunahing pera ng P2P at ng transfer sa pagitan ng mga exchange ang USDT sa Tron: mababa ang fee, at kilala ang address nito ng halos lahat ng nakabili na ng crypto. Kaya dumadaan din sa TRC20 ang kahina-hinalang pera, at mas mahigpit ang mga exchange sa mga deposit sa network na ito.

Sa totoong buhay, kadalasang TRC20 deposit pagkatapos ng pagbili sa P2P ang tinatamaan ng AML freeze. Puwedeng tapat na nakuha ng seller ang coins, pero dumaan ang kasaysayan nito sa mga naka-flag na address, at ang buyer na ang tinatanong.

Isang hakbang lang ang pag-check ng address ng seller bago ang deal, at malalaman mo kung nakikita ng mga database ang risk na ito ngayon mismo.

Ano ang itsura ng TRC20 address at paano hindi magkamali ng network?

Laging nagsisimula sa T ang Tron address at may 34 na character, walang zero at walang mga titik na madaling mapagkamalan (0, O, I, l). Iba ang itsura ng USDT address sa Ethereum (ERC20) at BNB Chain (BEP20): 0x at 40 character.

Hindi mo kailangang pumili ng network: nakikilala ito ng check mula sa format ng address. Kapag 0x address ang na-paste mo, mga EVM network ang iche-check ng bot; mas detalyado ito sa page ng USDT BEP20.

Ano ang pinagkaiba ng AML flag at ng freeze ng Tether?

Dalawang magkaibang bagay ito, at madalas silang napagkakamalan. May sariling listahan ng mga naka-block na address ang Tether, ang issuer ng USDT. Kapag napasama roon ang address, hindi na gumagalaw ang USDT dito mismo sa blockchain, at wala nang exchange na tatanggap nito.

Marka naman mula sa isang analytics database ang AML flag. Gumagana pa rin ang address, pero ang exchange na gumagamit ng database na iyon ay tatanggi sa deposit o ifi-freeze ito para sa review.

• Ipinapakita ng check namin ang sagot ng mga AML database: tinatanggihan ba nila ang address o hindi
• Hindi namin hiwalay na chine-check ang freeze list ng Tether; para diyan, tingnan ang address sa Tron explorer
• Kapag walang AML flag ang address, hindi ibig sabihing hindi ito na-freeze ng issuer, at ganoon din kapag baligtad

Ano ang makikita sa report para sa Tron address?

Isang linya lang ang report para sa Tron address: ang Tron network at 10 pagsubok na sunod-sunod. Isang pagsubok ang bawat kahon sa guhit: tinanggihan, pumasa o walang sagot. Sapat ang isang pagtanggi para tanggihan ng network ang address, dahil paminsan-minsan nakakalusot ang naka-flag na address sa isang pagsubok.

Kapag “Address is flagged in AML databases” ang resulta, malamang tanggihan ang transfer sa address na ito sa exchange. Sa oras lang ng check tumutukoy ang “No grounds for blocking found”; exchange pa rin ang magpapasya sa deposit. Mas detalyado ang mga resulta sa seksyon sa home page.

Kailan dapat i-check ang USDT TRC20 address?

1. Bago bumili sa P2P: hingin sa seller ang address kung saan manggagaling ang USDT, at i-check ito.
2. Bago mag-deposit sa exchange: i-check ang sarili mong address kung nakatanggap ito ng pera mula sa mga hindi mo kilala.
3. Bago magbayad sa kabilang partido: i-check ang address ng tatanggap para hindi maipit ang transfer sa panig niya.
4. Pagkatapos ng mahabang pahinga: oras ng check lang ang inilalarawan ng resulta, at araw-araw nag-a-update ang mga database.