AML check USDT TRC20

Kenapa alamat TRC20 lebih kerap disemak berbanding yang lain?

USDT di rangkaian Tron telah menjadi mata wang utama untuk urus niaga P2P dan pindahan antara bursa: yurannya rendah, dan alamatnya biasa bagi hampir semua orang yang pernah membeli kripto. Sebab itu wang yang meragukan juga mengalir melalui TRC20, dan bursa amat berhati-hati dengan deposit di rangkaian ini.

Pada hakikatnya, pembekuan AML paling kerap berlaku pada deposit TRC20 selepas pembelian P2P. Penjual mungkin memperoleh token itu secara jujur, tetapi sejarahnya melalui alamat yang ditanda, dan yang disoal kemudian ialah pembeli.

Menyemak alamat penjual sebelum urus niaga hanya mengambil satu langkah dan mengurangkan sebahagian besar risiko ini.

Bagaimana rupa alamat TRC20, dan bagaimana mengelak tersilap rangkaian?

Alamat Tron sentiasa bermula dengan huruf T dan terdiri daripada 34 aksara, tanpa sifar dan huruf yang mudah tertukar (0, O, I, l). Alamat USDT di rangkaian Ethereum (ERC20) dan BNB Chain (BEP20) kelihatan berbeza: 0x dan 40 aksara.

Anda tidak perlu memilih rangkaian: semakan mengenal pastinya daripada format alamat. Jika anda menampal alamat 0x, bot akan menyemak rangkaian EVM; penerangan lanjut di halaman USDT BEP20.

Apa beza tanda AML dengan pembekuan oleh Tether?

Ini dua mekanisme berbeza yang sering dikelirukan. Tether, penerbit USDT, menyimpan senarai sendiri alamat yang dibekukan. Jika sesuatu alamat masuk ke dalam senarai itu, USDT di dalamnya tidak boleh bergerak lagi dalam blockchain itu sendiri, dan tiada bursa yang akan menerimanya.

Tanda AML ialah label dalam pangkalan data analitik. Alamat itu masih berfungsi, tetapi bursa yang menggunakan pangkalan data tersebut akan menolak deposit atau membekukannya untuk disemak.

• semakan kami menunjukkan jawapan pangkalan data AML: sama ada mereka menolak alamat itu atau tidak;
• senarai pembekuan Tether tidak kami semak secara berasingan; untuk itu, lihat alamat dalam penjelajah Tron;
• ketiadaan tanda AML tidak bermakna alamat itu tidak dibekukan oleh penerbit, dan begitu juga sebaliknya.

Apa yang ditunjukkan laporan bagi alamat Tron?

Bagi alamat Tron, laporan mempunyai satu baris: rangkaian Tron dan 10 percubaan berturut-turut. Setiap petak dalam jalur itu mewakili satu percubaan: ditolak, lulus atau tiada jawapan. Satu penolakan sudah cukup untuk rangkaian menolak alamat, kerana alamat yang ditanda sesekali terlepas dalam satu percubaan.

Keputusan “Address is flagged in AML databases” bermaksud pindahan ke alamat ini melalui bursa kemungkinan besar akan ditolak. “No grounds for blocking found” hanya menggambarkan saat semakan; bursa tetap yang memutuskan nasib deposit. Penerangan lanjut tentang keputusan ada di bahagian laman utama.

Bilakah alamat USDT TRC20 perlu disemak?

1. Sebelum membeli secara P2P: minta penjual memberikan alamat yang akan digunakannya untuk menghantar USDT, kemudian semak alamat itu.
2. Sebelum deposit ke bursa: semak alamat anda sendiri jika pernah menerima wang daripada orang yang tidak dikenali.
3. Sebelum membayar pihak lain: semak alamat penerima supaya pindahan tidak tersangkut di pihaknya.
4. Selepas lama tidak menyemak: hasil hanya menggambarkan saat semakan, dan pangkalan data dikemas kini setiap hari.