AML-проверка USDT TRC20

Почему адреса TRC20 проверяют чаще остальных?

USDT в сети Tron стал основной валютой P2P-сделок и переводов между биржами: комиссии низкие, адреса знакомы почти каждому, кто покупал криптовалюту. Поэтому через TRC20 проходит и большая часть сомнительных денег, а биржи особенно внимательны к зачислениям в этой сети.

На практике это значит, что AML-блокировка чаще всего случается именно с TRC20-депозитом после P2P-покупки. Продавец мог честно получить монеты, но их история проходит через помеченные адреса, и вопросы задают уже покупателю.

Проверка адреса продавца до сделки занимает одно действие и снимает большую часть этого риска.

Как выглядит адрес TRC20 и как не перепутать сеть?

Адрес Tron всегда начинается с буквы T и состоит из 34 символов, без нулей и букв, которые легко спутать (0, O, I, l). Адреса USDT в сетях Ethereum (ERC20) и BNB Chain (BEP20) выглядят иначе: 0x и 40 символов.

Сеть выбирать не нужно: проверка определяет её по формату адреса. Если вы вставили адрес 0x, бот проверит EVM-сети, подробнее на странице USDT BEP20.

Чем AML-отметка отличается от заморозки Tether?

Это два разных механизма, и их часто путают. Tether, эмитент USDT, ведёт собственный список заблокированных адресов. Если адрес попал в него, USDT на нём перестают двигаться в самом блокчейне, и никакая биржа их уже не примет.

AML-отметка — разметка аналитической базы. Сам адрес продолжает работать, но биржа, которая пользуется этой базой, откажет в зачислении или заморозит депозит на проверку.

• наша проверка показывает ответ AML-баз: отклоняют они адрес или нет;
• список заморозки Tether мы отдельно не проверяем, для этого смотрите адрес в обозревателе Tron;
• отсутствие AML-отметок не означает, что адрес не заморожен эмитентом, и наоборот.

Что покажет отчёт по адресу Tron?

Для адреса Tron в отчёте одна строка: сеть Tron и 10 попыток подряд. Каждая клетка полоски — одна попытка: отклонена, прошла или осталась без ответа. Одного отказа достаточно, чтобы сеть отклонила адрес, потому что помеченный адрес изредка проскакивает одну попытку.

Итог «Адрес помечен в AML-базах» значит, что перевод на этот адрес через биржу скорее всего отклонят. «Оснований для блокировки не найдено» описывает только момент проверки, решение о депозите всё равно принимает биржа. Подробно об итогах — в разделе на главной.

Когда проверять адрес USDT TRC20?

1. Перед P2P-покупкой: попросите у продавца адрес, с которого он отправит USDT, и проверьте его.
2. Перед депозитом на биржу: проверьте свой адрес, если на него приходили деньги от незнакомых людей.
3. Перед оплатой контрагенту: проверьте адрес получателя, чтобы перевод не застрял на его стороне.
4. После долгого перерыва: результат описывает момент проверки, базы обновляются каждый день.