Ukaguzi wa AML wa USDT TRC20

Kwa nini anwani za TRC20 hukaguliwa mara nyingi kuliko nyingine?

USDT kwenye mtandao wa Tron imekuwa sarafu kuu ya miamala ya P2P na ya uhamisho kati ya exchange: ada ni ndogo, na anwani zake zinajulikana na karibu kila aliyewahi kununua crypto. Kwa sababu hiyo fedha za kutiliwa shaka nazo hupitia TRC20, na exchange huwa makini zaidi na amana za mtandao huu.

Kwa vitendo, kuzuiliwa kwa AML mara nyingi hutokea kwa amana ya TRC20 baada ya kununua kwenye P2P. Huenda muuzaji alizipata sarafu kihalali, lakini historia ya sarafu hizo inapita kwenye anwani zenye alama, na maswali yanaelekezwa kwa mnunuzi.

Kukagua anwani ya muuzaji kabla ya muamala ni hatua moja tu, na inaonyesha kama hifadhidata zinaona hatari hiyo sasa hivi.

Anwani ya TRC20 inaonekanaje, na utaepukaje kukosea mtandao?

Anwani ya Tron daima huanza na herufi T na ina herufi 34, bila sifuri wala herufi zinazochanganywa kwa urahisi (0, O, I, l). Anwani za USDT kwenye Ethereum (ERC20) na BNB Chain (BEP20) zinaonekana tofauti: 0x na herufi 40.

Huhitaji kuchagua mtandao: ukaguzi unautambua kutokana na muundo wa anwani. Ukibandika anwani ya 0x, bot itakagua mitandao ya EVM; maelezo zaidi yako kwenye ukurasa wa USDT BEP20.

Alama ya AML inatofautianaje na kufungiwa na Tether?

Hizi ni njia mbili tofauti, na mara nyingi huchanganywa. Tether, kampuni inayotoa USDT, ina orodha yake ya anwani zilizozuiwa. Anwani ikiingia kwenye orodha hiyo, USDT iliyo ndani yake huacha kusogea kwenye blockchain yenyewe, na hakuna exchange itakayoipokea.

Alama ya AML ni kumbukumbu kwenye hifadhidata ya uchambuzi. Anwani yenyewe inaendelea kufanya kazi, lakini exchange inayotumia hifadhidata hiyo itakataa kupokea fedha au itazuia amana ili ikaguliwe.

• Ukaguzi wetu unaonyesha jibu la hifadhidata za AML: kama zinakataa anwani au la.
• Orodha ya kufungia ya Tether hatuikagui; kwa hilo angalia anwani kwenye explorer ya Tron.
• Kukosekana kwa alama za AML hakumaanishi kwamba Tether haijaifungia anwani, na kinyume chake pia ni kweli.

Ripoti ya anwani ya Tron itaonyesha nini?

Kwa anwani ya Tron, ripoti ina mstari mmoja: mtandao wa Tron na majaribio 10 yanayofuatana. Kila kisanduku cha ukanda ni jaribio moja: limekataliwa, limepita au halikupata jibu. Kukataliwa mara moja kunatosha mtandao kukataa anwani, kwa sababu anwani yenye alama mara chache hupenya jaribio moja.

Kadi ya bot iko kwa Kiingereza. Kichwa “Address is flagged in AML databases” kinamaanisha kwamba kutuma kwenye anwani hii kupitia exchange kuna uwezekano mkubwa wa kukataliwa. “No grounds for blocking found” kinaelezea wakati wa ukaguzi pekee, na uamuzi wa amana bado ni wa exchange. Maelezo kamili ya matokeo yako kwenye sehemu ya ukurasa wa mwanzo.

Ni lini ukague anwani ya USDT TRC20?

1. Kabla ya kununua kwenye P2P: mwombe muuzaji anwani atakayotumia kutuma USDT, kisha uikague.
2. Kabla ya kuweka fedha kwenye exchange: kagua anwani yako ikiwa imewahi kupokea fedha kutoka kwa watu usiowajua.
3. Kabla ya kumlipa mtu: kagua anwani ya mpokeaji ili fedha zisikwame upande wake.
4. Baada ya muda mrefu bila kukagua: matokeo yanaelezea wakati wa ukaguzi, na hifadhidata husasishwa kila siku.