Hacer la verificación AML de una wallet USDT TRC20 es gratis: pega una dirección de la red Tron, que empieza por la letra T. El bot consultará la red Tron 10 veces seguidas en las mismas bases que usan los exchanges al acreditar depósitos: Binance AML, AMLBot, PureFi y TRM Labs. En la respuesta verás una fila, la de Tron, y el resultado de la dirección.
No pide registro ni muestra el saldo. Sirve para una sola cosa: saber antes de transferir si las bases AML rechazarán la dirección.
Redacción de Is Flagged? · actualizado el 4 de octubre de 2026
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Dirección marcada en bases AML
Lo más probable es que rechacen una transferencia a esta dirección.
| Red | 10 intentos | Recuento | Resultado |
|---|---|---|---|
 Tron | 9/10 | RECHAZADA |
Respuesta conjunta de Binance AML, AMLBot, PureFi y TRM Labs en el momento de la verificación. Sin motivos ni puntuaciones.
El USDT en Tron se convirtió en la moneda principal de las operaciones P2P y de los envíos entre exchanges: las comisiones son bajas y casi cualquiera que haya comprado cripto conoce estas direcciones. Por eso por TRC20 también circula dinero dudoso, y los exchanges vigilan con especial atención los depósitos en esta red.
En la práctica, el bloqueo por AML suele tocarle justo a un depósito TRC20 que llega después de una compra P2P. El vendedor pudo conseguir las monedas sin hacer nada malo, pero su historial pasa por direcciones marcadas, y las preguntas se las hacen al comprador.
Revisar la dirección del vendedor antes de la operación lleva un solo paso y quita buena parte de ese riesgo.
Una dirección Tron siempre empieza por la letra T y tiene 34 caracteres, sin ceros ni letras fáciles de confundir (0, O, I, l). Las direcciones USDT de Ethereum (ERC20) y BNB Chain (BEP20) son distintas: 0x y 40 caracteres.
| Red | Estándar de USDT | Cómo es la dirección |
|---|---|---|
| Tron | TRC20 | T…, 34 caracteres |
| Ethereum | ERC20 | 0x y 40 caracteres |
| BNB Chain | BEP20 | 0x y 40 caracteres |
No hace falta elegir la red: la verificación la deduce del formato de la dirección. Si pegas una dirección 0x, el bot revisará las redes EVM; más detalles en la página de USDT BEP20.
Son dos mecanismos distintos que se confunden a menudo. Tether, el emisor de USDT, lleva su propia lista de direcciones bloqueadas. Si una dirección entra en ella, sus USDT dejan de moverse en la propia blockchain, y ya ningún exchange los aceptará.
Una marca AML es una etiqueta puesta por una base de análisis. La dirección sigue funcionando, pero el exchange que usa esa base rechazará el depósito o lo congelará para revisarlo.
Para una dirección Tron, el informe trae una sola fila: la red Tron y 10 intentos seguidos. Cada casilla de la barra es un intento: rechazado, superado o sin respuesta. Con un rechazo ya basta para que la red rechace la dirección, porque una dirección marcada a veces se escapa en algún intento.
La tarjeta del bot está en inglés. «Address is flagged in AML databases» significa que, desde un exchange, una transferencia a esa dirección probablemente será rechazada. «No grounds for blocking found» solo describe el momento de la verificación; el depósito lo sigue decidiendo el exchange. Cada resultado se explica con detalle en la guía para leer el informe.
No. La red se reconoce sola por el formato, y el token no interviene en la verificación: el veredicto es de toda la dirección.
No, eso lo hace un explorador de bloques como Tronscan. Nosotros respondemos otra pregunta: si las bases AML que usan los exchanges rechazarán la dirección.
Sí: envía la dirección al bot @isflaggedbot y la verificación empieza enseguida. Cómo funciona el bot lo contamos en la página del bot AML para Telegram.
Hasta 10 verificaciones por hora por persona. Una misma dirección se puede volver a verificar al cabo de 10 minutos.