Sobre Is Flagged?
Is Flagged? es un servicio gratuito que revisa una dirección cripto en bases AML antes de que se mueva el dinero. Consulta las mismas bases con las que los exchanges revisan los depósitos: Binance AML, AMLBot, PureFi y TRM Labs. Es independiente y no tiene relación con ninguna de esas empresas.
Nació a raíz de un depósito que se quedó atascado en revisión: las herramientas gratuitas no veían ningún problema en la dirección de origen, pero el servicio de destino rechazó la transferencia. No había dónde enterarse de ese riesgo antes de enviar, así que hicimos una verificación que pregunta a las mismas bases que los exchanges.
Redacción de Is Flagged? · actualizado el 4 de octubre de 2026
¿De dónde salen los resultados?
A cada red de la dirección le preguntamos 10 veces seguidas y mostramos lo que respondieron las bases: si rechazaron la dirección, si la dejaron pasar o si no contestaron. Un solo rechazo basta para que esa red cuente como rechazada. No añadimos marcas propias ni calculamos puntuaciones de riesgo sobre esas respuestas.
Un monitor aparte vigila sin pausa que la verificación funcione: prueba cada red admitida con direcciones que sabemos marcadas y con direcciones recién creadas. Si una red deja de responder como debe, sale de la verificación hasta que se recupera, y quien verifica ve «Could not check» (no se pudo verificar) en lugar de un verde falso.
¿Qué no promete el servicio?
- El resultado describe el momento de la verificación, y las bases se actualizan cada día.
- El depósito siempre lo decide el exchange, según sus propias reglas.
- No vemos el motivo de una marca ni podemos levantar un bloqueo en un exchange.
- El servicio no da asesoría legal ni financiera.
Todo esto, con detalle, en los términos de uso.
¿Cómo se escriben los textos del sitio?
La redacción de Is Flagged? escribe y revisa los textos. Cada afirmación sobre cómo funciona la verificación se contrasta con lo que hace el bot, y las cifras del sitio salen de su configuración en vez de teclearse a mano. Cuando el bot cambia, cambian los textos, y la fecha de actualización de cada página sale del historial de cambios.
Nunca llamamos «limpia» ni «segura» a una dirección por su resultado, no prometemos cómo acabará un depósito ni damos consejos para esquivar la verificación. Los errores que encontramos los corregimos, y la fecha de actualización cambia con cada corrección.