La verificación AML de una dirección Ethereum indica si la rechazan las bases que usan los exchanges al acreditar depósitos: Binance AML, AMLBot, PureFi y TRM Labs. Una dirección 0x existe a la vez en varias redes, así que revisamos cada una por separado: Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon y Optimism, con 10 intentos en cada una.
Los tokens ERC20, USDT y USDC incluidos, no necesitan una verificación aparte: el veredicto es de la dirección, no del token.
Redacción de Is Flagged? · actualizado el 4 de octubre de 2026
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Dirección marcada en bases AML
Lo más probable es que rechacen una transferencia a esta dirección.
| Red | 10 intentos | Recuento | Resultado |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | RECHAZADA | |
 Base | 10/10 | RECHAZADA | |
 Arbitrum | 9/10 | RECHAZADA | |
 BNB Chain | 10/10 | RECHAZADA | |
 Polygon | — | SIN RESPUESTA | |
 Optimism | 10/10 | RECHAZADA |
Respuesta conjunta de Binance AML, AMLBot, PureFi y TRM Labs en el momento de la verificación. Sin motivos ni puntuaciones.
Todas las redes de la tabla usan el mismo formato de dirección, de modo que una dirección recibe una fila propia en cada una. Las redes de segunda capa funcionan sobre Ethereum y anotan allí el resultado de sus transacciones, pero las bases AML evalúan la dirección en cada red por separado.
| Red | Qué es |
|---|---|
| Ethereum | red principal, estándar de tokens ERC20 |
| Base | red de segunda capa sobre Ethereum |
| Arbitrum | red de segunda capa sobre Ethereum |
| Optimism | red de segunda capa sobre Ethereum |
| Polygon | red independiente compatible con Ethereum |
| BNB Chain | red independiente, estándar BEP20; más en USDT BEP20 |
Un solo rechazo en cualquiera de estas redes basta para que el bot muestre «Address is flagged in AML databases» (dirección marcada). Si una red no responde, no habrá resultado verde mientras siga sin contestar.
Una dirección 0x puede escribirse solo en minúsculas o mezclando mayúsculas y minúsculas. Esa mezcla es la suma de control del estándar EIP-55: las mayúsculas van en posiciones fijas, y un error en un solo carácter la rompe.
Si pegas una dirección con mayúsculas y minúsculas y la suma no cuadra, lo probable es una errata al copiar. El bot no la verificará en silencio: te preguntará si quieres revisarla tal como está. Una dirección escrita solo en minúsculas se verifica sin más.
Los nombres del tipo name.eth no se aceptan: hace falta la dirección 0x en sí. Cópiala de tu wallet o de un explorador.
Exploradores como Etherscan muestran etiquetas públicas: la dirección de un exchange, un contrato conocido y, a veces, un aviso de phishing a partir de denuncias de usuarios. Es información útil, pero incompleta.
Por eso una dirección sin etiquetas en Etherscan puede estar marcada en la base que usa el exchange. La verificación muestra justo esa respuesta.
No. El veredicto es de toda la dirección: las bases rechazan o dejan pasar la dirección, no un token concreto que haya en ella.
El rechazo vino de otra red, por ejemplo Arbitrum o BNB Chain. La marca es de la dirección, así que el resultado general la da por marcada aunque solo una red la haya rechazado.
Todavía no. Pega la dirección 0x: te la muestran tu wallet y cualquier explorador de Ethereum.