Ethereum AML kontrolü: ERC20 adresi ve EVM ağları

0x adresi için hangi ağlar kontrol edilir?

Aşağıdaki ağların hepsi aynı adres biçimini kullanır, bu yüzden tek adres her birinde ayrı satır alır. İkinci katman ağları Ethereum’un üzerinde çalışır ve işlem sonuçlarını oraya aktarır, ama AML veri tabanları adresi her ağda ayrı değerlendirir.

Bu ağların herhangi birinde tek bir ret, sonucu “adres işaretli” yapar. Bir ağ yanıt vermediyse, o sessiz kaldıkça yeşil sonuç çıkmaz.

Ethereum adresinde sağlama toplamı ne işe yarar?

0x adresi küçük harflerle ya da büyük-küçük harf karışık yazılabilir. Karışık yazım, EIP-55 standardına göre bir sağlama toplamıdır: büyük harfler belirli yerlerde durur ve tek bir karakterdeki hata bu toplamı bozar.

Karışık harfli adres yapıştırdıysanız ve toplam tutmuyorsa, büyük olasılıkla kopyalarken hata olmuştur. Bot böyle bir adresi sessizce kontrol etmez; olduğu gibi kontrol edilip edilmeyeceğini sorar. Yalnızca küçük harflerden oluşan adres hemen kontrol edilir.

name.eth gibi adlar kabul edilmez; gereken, 0x adresinin kendisidir. Onu cüzdanınızdan ya da blok gezgininden kopyalayın.

AML kontrolünün Etherscan etiketlerinden farkı ne?

Etherscan gibi blok gezginleri herkese açık etiketler gösterir: bir borsanın adresi, bilinen bir sözleşme, bazen kullanıcı şikâyetlerine dayanan oltalama (phishing) uyarısı. Bu bilgi işe yarar ama eksiktir.

• Gezginin etiketi, biliniyorsa adresin kime ait olduğunu söyler.
• AML veri tabanı, dolaylı olanlar dahil, adresin yasa dışı para kaynaklarıyla bağını değerlendirir.
• Borsa yatırmaları kontrol ederken gezgin etiketlerine değil, AML veri tabanlarına dayanır.

Bu yüzden Etherscan’da hiçbir etiketi olmayan adres, borsanın kullandığı veri tabanında yine de işaretli olabilir. Kontrol tam olarak bu yanıtı gösterir.

ERC20 adresi transferden önce nasıl kontrol edilir?

1. 0x adresini boşluk ve fazladan karakter olmadan eksiksiz kopyalayın.
2. Yukarıdaki alana yapıştırın ve “Kontrol et” düğmesine basın. Bot Telegram’da açılır ve kontrole başlar.
3. Bütün ağların yanıtlamasını bekleyin. Her ağ yanıt verdikçe kendi satırı dolar.
4. Sonucu okuyun. Her durumun ayrıntısı ana sayfadaki açıklamada.