Ethereum 地址的 AML 检测，看的是交易所入账时使用的数据库会不会拒绝这个地址：Binance AML、AMLBot、PureFi和TRM Labs。0x 格式的地址同时存在于好几个网络，所以我们逐个检测：Ethereum、Base、Arbitrum、BNB Chain、Polygon和Optimism，每个网络查 10 次。
ERC20 代币，包括 USDT 和 USDC，不需要单独检测：结论针对的是地址，不是代币。
Is Flagged? 编辑部 · 更新于 2026年10月4日
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地址已被 AML 数据库标记
向这个地址转账，大概率会被拒绝。
| 网络 | 10 次尝试 | 计数 | 结果 |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | 已拒绝 | |
 Base | 10/10 | 已拒绝 | |
 Arbitrum | 9/10 | 已拒绝 | |
 BNB Chain | 10/10 | 已拒绝 | |
 Polygon | — | 无回应 | |
 Optimism | 10/10 | 已拒绝 |
这是 Binance AML、AMLBot、PureFi和TRM Labs 在检测时刻的汇总回应，不含原因，也不含评分。
下面这些网络使用同一种地址格式，所以同一个地址在每个网络都有单独一行。二层网络运行在 Ethereum 之上，把交易结果汇总回 Ethereum，但 AML 数据库会在每个网络上分别评估这个地址。
| 网络 | 说明 |
|---|---|
| Ethereum | 主网，ERC20 代币标准 |
| Base | Ethereum 上的二层网络 |
| Arbitrum | Ethereum 上的二层网络 |
| Optimism | Ethereum 上的二层网络 |
| Polygon | 独立的网络，兼容 Ethereum |
| BNB Chain | 独立的网络，BEP20 标准，详见 USDT BEP20 |
这些网络里只要有一个拒绝，结论就是“Address is flagged in AML databases”（地址已被 AML 数据库标记）。如果某个网络没有回应，在它回应之前不会出现绿色结论。
0x 地址可以全用小写，也可以大小写混写。混写的大小写就是 EIP-55 标准的校验和：大写字母出现在特定位置，错一个字符，校验就对不上。
如果粘贴的是大小写混写的地址，而校验和对不上，很可能是复制时出了错。机器人不会悄悄检测这种地址，而是先问是否照原样检测，按“Check as entered”才继续。全小写的地址会直接检测。
检测不接受 name.eth 这样的名称，需要 0x 地址本身。从钱包或区块浏览器里复制即可。
Etherscan 这类区块浏览器会显示公开标签：交易所地址、知名合约，有时还有根据用户举报加上的钓鱼标记。这些信息有用，但不完整。
所以，在 Etherscan 上没有任何标签的地址，仍然可能在交易所使用的数据库里被标记。这项检测显示的正是这个回应。
不用。结论针对的是整个地址：数据库拒绝或放行的是地址，不是地址上的某种代币。
拒绝来自别的网络，比如 Arbitrum 或 BNB Chain。标记跟着地址走，所以哪怕只有一个网络拒绝，结论也是“已标记”。
暂时不能。请直接粘贴 0x 地址，钱包和任何 Ethereum 区块浏览器里都能看到它。