Ethereum (ERC20) manzilini AML tekshirish

0x manzil uchun qaysi tarmoqlar tekshiriladi?

Quyidagi barcha tarmoqlar manzilning umumiy formatidan foydalanadi, shuning uchun bitta manzil har birida alohida qator oladi. Ikkinchi darajali tarmoqlar Ethereum ustida ishlaydi va tranzaksiyalari yakunini unga yozadi, lekin AML bazalari manzilni har bir tarmoqda alohida baholaydi.

Shu tarmoqlarning istalganida bitta rad javobi boʻlsa, natija “Address is flagged in AML databases” (manzil AML bazalarida belgilangan) boʻladi. Javob bermagan tarmoq bor ekan, yashil natija chiqmaydi.

Ethereum manziliga nazorat summasi nima uchun kerak?

0x manzilni kichik harflar bilan ham, katta-kichik harflarni aralashtirib ham yozish mumkin. Aralash yozuv — EIP-55 standarti boʻyicha nazorat summasi: bosh harflar muayyan oʻrinlarda turadi va bitta belgidagi xato uni buzadi.

Aralash yozuvli manzilni qoʻyganingizda summa mos kelmasa, nusxalashda xato ketgan boʻlishi ehtimoli bor. Bot bunday manzilni indamay tekshirmaydi: avval uni kiritilganicha tekshirishni xohlaysizmi, deb soʻraydi. Faqat kichik harflardan iborat manzil darhol tekshiriladi.

name.eth koʻrinishidagi nomlar qabul qilinmaydi, 0x manzilning oʻzi kerak. Uni hamyon yoki eksplorerdan nusxalang.

AML tekshiruvi Etherscandagi yorliqlardan nimasi bilan farq qiladi?

Etherscan kabi eksplorerlar ochiq yorliqlarni koʻrsatadi: birja manzili, maʼlum kontrakt, baʼzan foydalanuvchilar shikoyatiga koʻra fishing belgisi. Bu foydali, lekin toʻliq boʻlmagan maʼlumot.

• eksplorer yorligʻi, agar maʼlum boʻlsa, manzil kimga tegishli ekanini aytadi;
• AML bazasi manzilning noqonuniy pul manbalari bilan aloqasini, jumladan bilvosita aloqasini baholaydi;
• birja kirimni qabul qilishda eksplorer yorliqlariga emas, AML bazalariga tayanadi.

Shuning uchun Etherscanda yorligʻi yoʻq manzil ham birja foydalanadigan bazada belgilangan boʻlishi mumkin. Tekshiruv aynan shu javobni koʻrsatadi.

ERC20 manzilini oʻtkazmadan oldin qanday tekshirish mumkin?

1. 0x manzilni boʻshliq va ortiqcha belgilarsiz toʻliq nusxalang.
2. Uni yuqoridagi maydonga joylashtiring va “Tekshirish” tugmasini bosing. Bot Telegramda ochilib, tekshiruvni boshlaydi.
3. Barcha tarmoqlar javob berishini kuting. Har bir tarmoq javob qaytargan sari uning qatori toʻladi.
4. Yakuniy natijani oʻqing. Har bir holat haqida batafsil — bosh sahifadagi boʻlimda.