La vérification AML d’une adresse Ethereum montre si elle est refusée par les bases que les plateformes consultent à chaque dépôt : Binance AML, AMLBot, PureFi et TRM Labs. Une adresse au format 0x existe sur plusieurs réseaux à la fois. Nous vérifions donc chacun d’eux séparément, à raison de 10 tentatives par réseau : Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon et Optimism.
Inutile de vérifier à part les jetons ERC20, USDT et USDC compris : le verdict porte sur l’adresse, pas sur le jeton.
Rédaction Is Flagged? · mis à jour le 4 octobre 2026
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Adresse signalée dans les bases AML
Un transfert vers cette adresse sera très probablement refusé.
| Réseau | 10 tentatives | Décompte | Résultat |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | REFUSÉE | |
 Base | 10/10 | REFUSÉE | |
 Arbitrum | 9/10 | REFUSÉE | |
 BNB Chain | 10/10 | REFUSÉE | |
 Polygon | — | SANS RÉPONSE | |
 Optimism | 10/10 | REFUSÉE |
Réponse globale de Binance AML, AMLBot, PureFi et TRM Labs au moment de la vérification, sans motif ni score.
Tous les réseaux ci-dessous partagent le même format d’adresse : une seule adresse obtient donc une ligne dans chacun d’eux. Les réseaux de seconde couche tournent au-dessus d’Ethereum et y reportent le résultat de leurs transactions, mais les bases AML évaluent l’adresse réseau par réseau.
| Réseau | Ce que c’est |
|---|---|
| Ethereum | réseau principal, standard de jetons ERC20 |
| Base | réseau de seconde couche au-dessus d’Ethereum |
| Arbitrum | réseau de seconde couche au-dessus d’Ethereum |
| Optimism | réseau de seconde couche au-dessus d’Ethereum |
| Polygon | réseau distinct, compatible avec Ethereum |
| BNB Chain | réseau distinct, standard BEP20, détails : USDT BEP20 |
Un seul refus sur l’un de ces réseaux suffit pour que le bot affiche « Address is flagged in AML databases » (adresse signalée). Si un réseau ne répond pas, aucun verdict vert n’est possible tant qu’il reste muet.
Une adresse 0x peut s’écrire en minuscules ou en mélangeant majuscules et minuscules. Ce mélange est une somme de contrôle selon le standard EIP-55 : les majuscules occupent des positions précises, et une erreur sur un seul caractère la rend invalide.
Si vous collez une adresse à casse mixte dont la somme ne correspond pas, une faute de copie est probable. Le bot ne la vérifie pas en silence : il vous demande s’il faut la vérifier telle quelle (bouton « Check as entered »). Une adresse tout en minuscules est vérifiée directement.
Les noms du type name.eth ne sont pas acceptés, il faut l’adresse 0x elle-même. Copiez-la depuis votre wallet ou un explorateur de blocs.
Les explorateurs comme Etherscan affichent des étiquettes publiques : adresse d’une plateforme, contrat connu, parfois une alerte d’hameçonnage issue de plaintes d’utilisateurs. L’information est utile, mais incomplète.
Une adresse sans étiquette sur Etherscan peut donc être signalée dans la base qu’utilise une plateforme. C’est précisément cette réponse que montre la vérification.
Non. Le verdict vaut pour l’adresse entière : les bases refusent ou laissent passer l’adresse, pas un jeton précis qu’elle détient.
Le refus vient d’un autre réseau, par exemple Arbitrum ou BNB Chain. Le signalement concerne l’adresse : un seul réseau qui refuse suffit pour un verdict « signalée ».
Pas encore. Collez l’adresse 0x elle-même : votre wallet et n’importe quel explorateur Ethereum l’affichent.