بررسی AML آدرس Ethereum نشان می‌دهد پایگاه‌هایی که صرافی‌ها هنگام واریز به کار می‌برند، یعنی Binance AML، AMLBot، PureFi، و TRM Labs، این آدرس را رد میکنند یا نه. آدرس 0x هم‌زمان در چند شبکه وجود دارد، پس هر شبکه را جدا و با 10 تلاش بررسی می‌کنیم: Ethereum، Base، Arbitrum، BNB Chain، Polygon، و Optimism.
توکن‌های استاندارد ERC20، از جمله USDT و USDC، بررسی جداگانه لازم ندارند: نتیجه به آدرس تعلق دارد، نه به توکن.
تحریریه Is Flagged? · به‌روزرسانی 12 مهر 1405
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
آدرس در پایگاه‌های AML علامت‌گذاری شده
انتقال به این آدرس به احتمال زیاد رد می‌شود.
| شبکه | 10 تلاش | شمارش | نتیجه |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | رد | |
 Base | 10/10 | رد | |
 Arbitrum | 9/10 | رد | |
 BNB Chain | 10/10 | رد | |
 Polygon | — | بی‌پاسخ | |
 Optimism | 10/10 | رد |
پاسخ جمعی Binance AML، AMLBot، PureFi، و TRM Labs در لحظه بررسی. بدون دلیل و بدون امتیاز.
همه شبکه‌های جدول زیر قالب آدرس مشترکی دارند، پس یک آدرس در هر کدام ردیف جداگانه‌ای می‌گیرد. شبکه‌های لایه دوم روی Ethereum کار میکنند و نتیجه تراکنش‌هایشان را به آن منتقل میکنند، اما پایگاه‌های AML آدرس را در هر شبکه جداگانه می‌سنجند.
| شبکه | چیست |
|---|---|
| Ethereum | شبکه اصلی، استاندارد توکن ERC20 |
| Base | شبکه لایه دوم روی Ethereum |
| Arbitrum | شبکه لایه دوم روی Ethereum |
| Optimism | شبکه لایه دوم روی Ethereum |
| Polygon | شبکه‌ای مستقل و سازگار با Ethereum |
| BNB Chain | شبکه‌ای مستقل با استاندارد BEP20؛ شرح بیشتر: USDT BEP20 |
کافی است یکی از این شبکه‌ها حتی یک بار رد کند تا نتیجه کلی این شود که آدرس در پایگاه‌های AML علامت‌گذاری شده است. اگر شبکه‌ای پاسخ ندهد، تا وقتی ساکت است نتیجه سبز نخواهید دید.
آدرس 0x را می‌شود با حروف کوچک یا ترکیبی از کوچک و بزرگ نوشت. ترکیب حروف کوچک و بزرگ همان جمع کنترلی (checksum) طبق استاندارد EIP-55 است: حروف بزرگ جای مشخصی دارند و یک کاراکتر اشتباه آن را به هم می‌زند.
اگر آدرسی با حروف کوچک و بزرگ وارد کرده‌اید و جمع کنترلی جور در نمی‌آید، احتمالاً موقع کپی چیزی جا افتاده یا عوض شده. ربات چنین آدرسی را بی‌سروصدا بررسی نمی‌کند و می‌پرسد آیا همان‌طور که هست بررسی شود. آدرسی که فقط حروف کوچک دارد، بی‌درنگ بررسی می‌شود.
نام‌هایی مثل name.eth پذیرفته نمی‌شوند و خود آدرس 0x لازم است. آن را از کیف پول یا اکسپلورر کپی کنید.
اکسپلوررهایی مثل Etherscan برچسب‌های عمومی نشان می‌دهند: آدرس صرافی، قرارداد شناخته‌شده و گاهی هشدار فیشینگ بر اساس گزارش کاربران. این اطلاعات به کار می‌آید، اما کامل نیست.
برای همین، آدرسی که در Etherscan هیچ برچسبی ندارد، باز هم ممکن است در پایگاهی که صرافی به کار می‌برد علامت‌گذاری شده باشد. این بررسی دقیقاً همین پاسخ را نشان می‌دهد.
نه. نتیجه به کل آدرس مربوط است: پایگاهها خود آدرس را رد یا قبول میکنند، نه یک توکن مشخص روی آن را.
رد از شبکه دیگری آمده، مثلاً Arbitrum یا BNB Chain. علامت مال آدرس است، پس حتی اگر فقط یک شبکه رد کند، کل آدرس علامت‌گذاری شده به حساب می‌آید.
فعلاً نه. خود آدرس 0x را وارد کنید؛ کیف پول و هر اکسپلورر Ethereum آن را نشان می‌دهد.