بررسی AML کیف پول تتر TRC20 رایگان است: آدرس شبکه Tron را وارد کنید، همان آدرسی که با حرف T شروع میشود. ربات 10 بار پشت سر هم وضعیت آدرس را در شبکه Tron از همان پایگاه‌هایی می‌پرسد که صرافیها هنگام واریز به کار میبرند: Binance AML، AMLBot، PureFi، و TRM Labs. پاسخ، یک ردیف Tron است و نتیجه کلی آدرس.
بررسی ثبت‌نام نمی‌خواهد و موجودی را نشان نمی‌دهد. تنها کارش این است که پیش از انتقال بفهمید پایگاههای AML آدرس را رد میکنند یا نه.
تحریریه Is Flagged? · به‌روزرسانی 12 مهر 1405
TqmuR9Mi1Mzk4rfT7mTBfvzV7LSgH8vufD
آدرس در پایگاههای AML علامت‌گذاری شده
انتقال به این آدرس به احتمال زیاد رد میشود.
| شبکه | 10 تلاش | شمارش | نتیجه |
|---|---|---|---|
 Tron | 9/10 | رد |
پاسخ جمعی Binance AML، AMLBot، PureFi، و TRM Labs در لحظه بررسی. بدون دلیل و بدون امتیاز.
تتر در شبکه Tron به ارز اصلی معامله‌های P2P و انتقال میان صرافیها تبدیل شده است: کارمزدش پایین است و تقریباً هر کسی که ارز دیجیتال خریده، این آدرس‌ها را می‌شناسد. به همین دلیل پول مشکوک هم از TRC20 عبور می‌کند و صرافیها واریزهای این شبکه را با سخت‌گیری بیشتری می‌سنجند.
در عمل یعنی مسدودی AML بیشتر از همه برای واریز TRC20 بعد از خرید P2P پیش می‌آید. ممکن است فروشنده سکه‌ها را کاملاً قانونی گرفته باشد، اما سابقه آن‌ها از آدرس‌های علامت‌گذاری شده می‌گذرد و حالا خریدار باید جواب بدهد.
بررسی آدرس فروشنده پیش از معامله فقط یک کار است و بخش بزرگی از این ریسک را کم می‌کند.
آدرس Tron همیشه با حرف T شروع میشود و 34 کاراکتر دارد، بدون صفر و حروفی که راحت با هم اشتباه می‌شوند (0، O، I، l). آدرس تتر در Ethereum (ERC20) و BNB Chain (BEP20) شکل دیگری دارد: 0x و 40 کاراکتر.
| شبکه | استاندارد USDT | شکل آدرس |
|---|---|---|
| Tron | TRC20 | T…، 34 کاراکتر |
| Ethereum | ERC20 | 0x و 40 کاراکتر |
| BNB Chain | BEP20 | 0x و 40 کاراکتر |
لازم نیست شبکه را انتخاب کنید: بررسی آن را از قالب آدرس می‌فهمد. اگر آدرس 0x وارد کنید، ربات شبکه‌های EVM را بررسی می‌کند؛ توضیح بیشتر در صفحه تتر BEP20.
این‌ها دو سازوکار جدا هستند که اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند. Tether، صادرکننده USDT، فهرست خودش را از آدرس‌های مسدودشده دارد. اگر آدرسی در این فهرست باشد، تترِ روی آن در خود بلاکچین دیگر جابه‌جا نمی‌شود و هیچ صرافی آن را نمی‌پذیرد.
علامت AML برچسبی است که یک پایگاه داده تحلیلی می‌زند. خود آدرس همچنان کار می‌کند، اما صرافی‌ای که از آن پایگاه استفاده می‌کند واریز را نمی‌پذیرد یا برای بررسی مسدودش می‌کند.
گزارش آدرس Tron یک ردیف دارد: شبکه Tron و 10 تلاش پشت سر هم. هر خانه نوار یک تلاش است: رد شد، قبول شد یا پاسخی نیامد. یک رد برای رد شدن آدرس در این شبکه کافی است، چون آدرس علامت‌گذاری شده گاهی از یک تلاش عبور می‌کند.
عنوان «Address is flagged in AML databases» (آدرس علامت‌گذاری شده) یعنی انتقال از صرافی به این آدرس به احتمال زیاد رد میشود. «No grounds for blocking found» (دلیلی برای مسدودی پیدا نشد) فقط لحظه بررسی را توصیف می‌کند و تصمیم واریز باز هم با صرافی است. شرح کامل نتیجه‌ها در راهنمای خواندن گزارش در صفحه اصلی.
نه. شبکه بهطور خودکار از قالب آدرس تشخیص داده میشود و توکن نقشی در بررسی ندارد: نتیجه به کل آدرس مربوط است.
نه، این کار اکسپلورر بلاکچین است، مثلاً Tronscan. ما به پرسش دیگری جواب میدهیم: آیا پایگاههای AML که صرافیها به کار میبرند آدرس را رد میکنند؟
بله، آدرس را برای @isflaggedbot بفرستید تا بررسی فوراً شروع شود. کارکرد ربات در صفحه ربات AML در Telegram شرح داده شده است.
هر نفر تا 10 بررسی در ساعت. بررسی دوباره همان آدرس پس از 10 دقیقه ممکن است.