AML проверка на USDT TRC20 адрес

Защо TRC20 адресите се проверяват по-често от другите?

USDT в мрежата Tron се превърна в основна валута за P2P сделки и преводи между борси: таксите са ниски, а адресите са познати почти на всеки, купувал криптовалута. Затова през TRC20 минават и съмнителни пари, а борсите следят особено внимателно депозитите в тази мрежа.

На практика AML блокиране най-често сполетява точно TRC20 депозит след P2P покупка. Продавачът може да е получил монетите честно, но историята им минава през маркирани адреси и въпросите се задават на купувача.

Проверката на адреса на продавача преди сделката е едно действие и премахва голяма част от този риск.

Как изглежда TRC20 адрес и как да не объркате мрежата?

Tron адресът винаги започва с буквата T и има 34 знака, без нули и букви, които лесно се бъркат (0, O, I, l). USDT адресите в Ethereum (ERC20) и BNB Chain (BEP20) изглеждат различно: 0x и 40 знака.

Мрежа не се избира: проверката я определя по формата на адреса. Ако поставите 0x адрес, ботът ще провери EVM мрежите — подробности на страницата за USDT BEP20.

С какво AML маркировката се различава от замразяване от Tether?

Това са два различни механизма и често ги бъркат. Tether, издателят на USDT, води собствен списък с блокирани адреси. Ако адресът попадне в него, USDT на него спират да се движат в самия блокчейн и никоя борса вече няма да ги приеме.

AML маркировката е запис в аналитична база данни. Самият адрес продължава да работи, но борса, която използва тази база, ще откаже депозита или ще го замрази за проверка.

• нашата проверка показва отговора на AML базите: дали отхвърлят адреса;
• списъка за замразяване на Tether не проверяваме отделно, за това вижте адреса в експлорър за Tron;
• липсата на AML маркировки не означава, че издателят не е замразил адреса, и обратното.

Какво ще покаже отчетът за Tron адрес?

За Tron адрес отчетът има един ред: мрежата Tron и 10 опита подред. Всяко квадратче в лентата е един опит: отхвърлен, преминал или останал без отговор. Мрежата отхвърля адреса и при един-единствен отказ, защото маркиран адрес понякога се промъква през някой опит.

Картата на бота е на английски. Резултатът „Address is flagged in AML databases“ означава, че превод към този адрес през борса най-вероятно ще бъде отхвърлен. „No grounds for blocking found“ описва само момента на проверката, а решението за депозита пак взема борсата. Подробно за резултатите — в раздела на началната страница.

Кога да проверявате USDT TRC20 адрес?

1. Преди P2P покупка: поискайте от продавача адреса, от който ще изпрати USDT, и го проверете.
2. Преди депозит в борса: проверете своя адрес, ако на него са идвали пари от непознати.
3. Преди плащане на контрагент: проверете адреса на получателя, за да не заседне преводът при него.
4. След дълга пауза: резултатът описва момента на проверката, а базите се обновяват всеки ден.