AML бот за проверка на крипто адрес в Telegram

Как да започнете проверка в бота?

1. Отворете @isflaggedbot в Telegram и стартирайте бота.
2. Изпратете адреса като обикновено съобщение. Може да препратите и съобщение, в което има адрес: ботът ще вземе първия, който намери.
3. Ботът веднага ще изпрати карта и редовете на мрежите ще започнат да се попълват с идването на отговорите.
4. Когато отговорят всички мрежи, най-горе в картата ще се появи резултатът за адреса.

Ако сте започнали от сайта, формата на началната страница отваря бота с вече подаден адрес и проверката тръгва без допълнителни стъпки.

Какво показва картата на проверката?

Картата е на английски. Най-горе стои резултатът: „Address is flagged in AML databases“ (адресът е маркиран), „No grounds for blocking found“ (няма основания за блокиране) или „Could not check“ (проверката не е възможна). Отдолу са редовете на мрежите със статус „DECLINED“, „PASSED“ или „NO REPLY“ и броя на опитите. EVM адресът има няколко реда, а Tron, Bitcoin и Solana имат по един.

Под отчета има три бутона:

• „Re-check“ (повторна проверка) пуска нова проверка на същия адрес, без да ползва запазения резултат;
• „Share the bot“ изпраща линк към бота на друг човек;
• „How it works“ праща кратко обяснение на резултатите.

Ако адресът е проверяван наскоро, ботът ще покаже онзи резултат и ще посочи преди колко време е получен.

Какви ограничения има ботът?

Всеки човек може да направи до 10 проверки на час. Ограничението е нужно, за да отговаря ботът бързо на всички. Ако лимитът е изчерпан, ботът ще каже след колко минути ще е възможна следващата проверка.

Бутонът „Re-check“ работи не по-често от веднъж на 10 минути за един адрес. Резултат с отказ ботът пази до 24 часа, а останалите до 6 часа; след това адресът се проверява наново.

Ботът работи само в лични съобщения. В групи и канали мълчи, за да не проверява чужди адреси без разрешение.

Какво знае ботът за вас?

За да отговори, ботът вижда чата ви, езика на Telegram и текста на съобщението с адреса. В логовете влизат номерът на чата и езикът, но не и самият адрес. Резултатите от проверките стоят само в паметта на услугата и изчезват при рестарт.

За проверката адресът отива в AML базите данни. Подробно — в политиката за поверителност.