AML-бот для проверки адреса в Telegram

Как начать проверку в боте?

1. Откройте @isflaggedbot в Telegram и нажмите «Старт».
2. Отправьте адрес обычным сообщением. Можно переслать сообщение, в котором есть адрес: бот возьмёт первый найденный.
3. Бот сразу пришлёт карточку, и строки сетей начнут заполняться по мере ответов.
4. Когда ответят все сети, вверху карточки появится итог по адресу.

Если вы начали с сайта, форма на главной странице откроет бота с уже переданным адресом, и проверка начнётся без лишних шагов.

Что показывает карточка проверки?

Вверху карточки — итог: «Адрес помечен в AML-базах», «Оснований для блокировки не найдено» или «Не удалось проверить». Ниже строки сетей со статусами ОТКЛОНЕНА, ПРОЙДЕНА или НЕТ ОТВЕТА и счётом попыток. У EVM-адреса строк несколько, у Tron, Bitcoin и Solana по одной.

Под отчётом три кнопки:

• «Перепроверить» запускает новую проверку того же адреса в обход сохранённого результата;
• «Поделиться ботом» отправляет ссылку на бота другому человеку;
• «Как это работает» присылает короткое объяснение итогов.

Если адрес недавно уже проверяли, бот покажет тот результат и укажет, сколько времени назад он получен.

Какие ограничения есть у бота?

Каждый человек может сделать до 10 проверок в час. Ограничение нужно, чтобы бот быстро отвечал всем. Если лимит исчерпан, бот скажет, через сколько минут будет доступна следующая проверка.

Кнопка «Перепроверить» срабатывает не чаще раза в 10 минут для одного адреса. Результат с отметкой о блокировке бот хранит до 24 часов, остальные до 6, после этого адрес проверяется заново.

Бот работает только в личных сообщениях. В группах и каналах он молчит, чтобы не проверять чужие адреса без спроса.

Что бот знает о вас?

Чтобы ответить, бот видит ваш чат, язык Telegram и текст сообщения с адресом. В журналы работы записываются номер чата и язык, сам адрес туда не пишется. Результаты проверок хранятся только в памяти сервиса и пропадают при перезапуске.

Для проверки адрес передаётся в AML-базы. Подробнее — в политике конфиденциальности.