Telegram-da ünvan yoxlayan AML botu

Botda yoxlamaya necə başlamalı?

1. Telegram-da @isflaggedbot botunu açın və onu işə salın.
2. Ünvanı adi mesajla göndərin. İçində ünvan olan mesajı yönləndirmək də olar: bot tapdığı ilk ünvanı götürəcək.
3. Bot dərhal kart göndərəcək və şəbəkə sətirləri cavab gəldikcə dolmağa başlayacaq.
4. Bütün şəbəkələr cavab verəndə kartın yuxarısında ünvan üzrə nəticə görünəcək.

Sayt üzərindən başlamısınızsa, ana səhifədəki forma botu artıq ötürülmüş ünvanla açacaq və yoxlama əlavə addımsız başlayacaq.

Yoxlama kartı nəyi göstərir?

Kartın yuxarısında nəticə durur: “Address is flagged in AML databases”, “No grounds for blocking found” və ya “Could not check” (işarələnib, əsas tapılmadı, yoxlamaq alınmadı). Aşağıda “DECLINED”, “PASSED” və ya “NO REPLY” statuslu şəbəkə sətirləri və cəhdlərin sayı gəlir. EVM ünvanında bir neçə sətir olur, Tron, Bitcoin və Solana ünvanlarında isə bir.

Hesabatın altında üç düymə var:

• “Re-check” (yenidən yoxla) eyni ünvanı saxlanmış nəticəyə baxmadan təzədən yoxlayır;
• “Share the bot” (botu paylaş) bota keçidi başqa adama göndərir;
• “How it works” (necə işləyir) nəticələrin qısa izahını göndərir.

Ünvan bu yaxınlarda artıq yoxlanılıbsa, bot həmin nəticəni göstərəcək və onun nə qədər əvvəl alındığını qeyd edəcək.

Botun hansı məhdudiyyətləri var?

Bir nəfərə saatda 10 yoxlamaya qədər icazə verilir. Limit botun hamıya tez cavab verməsi üçündür. Limit bitəndə bot növbəti yoxlamanın neçə dəqiqədən sonra mümkün olacağını deyəcək.

“Re-check” düyməsi bir ünvan üçün 10 dəqiqədə bir dəfədən tez işləmir. Bloklama qeydi olan nəticəni bot 24 saata qədər, qalanlarını 6 saata qədər saxlayır, sonra ünvan yenidən yoxlanılır.

Bot yalnız şəxsi mesajlarda işləyir. Qruplarda və kanallarda o susur ki, başqalarının ünvanlarını icazəsiz yoxlamasın.

Bot sizin haqqınızda nə bilir?

Cavab vermək üçün bot çatınızı, Telegram dilinizi və ünvanlı mesajın mətnini görür. İş jurnallarına çatın nömrəsi və dil yazılır, ünvanın özü ora düşmür. Yoxlama nəticələri yalnız servisin yaddaşında saxlanılır və servis yenidən işə salınanda itir.

Yoxlama üçün ünvan AML bazalarına ötürülür. Ətraflı: məxfilik siyasəti.