Bitcoin AML yoxlaması bir suala cavab verir: birjaların depozitləri yoxladığı bazalar bu ünvanı rədd edirmi? Bazalar bunlardır: Binance AML, AMLBot, PureFi və TRM Labs. Bütün geniş yayılmış formatlar dəstəklənir: bc1…, 1… və 3…. Hesabatda bir Bitcoin sətri olur, şəbəkəyə ardıcıl 10 dəfə sorğu gedir.
Yoxlama pulsuzdur və qeydiyyat istəmir. O, ayrıca tranzaksiyanı yox, ünvanı qiymətləndirir, bitcoin üçün isə bu fərq başqa şəbəkələrdən daha vacibdir.
Is Flagged? redaksiyası · yenilənib: 4 oktyabr 2026
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
Ünvan AML bazalarında işarələnib
Bu ünvana köçürmə, çox güman ki, rədd ediləcək.
| Şəbəkə | 10 cəhd | Say | Nəticə |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | RƏDD EDİLDİ |
Binance AML, AMLBot, PureFi və TRM Labs bazalarının yoxlama anındakı ümumi cavabı. Səbəb və bal göstərilmir.
Bitcoinin tarixində bir neçə ünvan formatı yaranıb. Pul kisələri bu gün də müxtəlif formatlar verir və hamısı eyni qaydada yoxlanılır.
| Format | Necə başlayır | Harada rast gəlinir |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | köhnə pul kisələri və bəzi birjalar |
| P2SH | 3… | çoximzalı ünvanlar və bükülmüş SegWit |
| SegWit | bc1q… | müasir pul kisələrinin əksəriyyəti |
| Taproot | bc1p… | yeni pul kisələri |
Şəbəkəni seçmək lazım deyil, o, ünvandan təyin olunur. Genişləndirilmiş açıq açarları (xpub) və Lightning ünvanlarını yoxlama qəbul etmir, blokçeyndəki adi ünvan lazımdır.
Bitcoin şəbəkəsində adi mənada hesab balansı yoxdur. Hər tranzaksiya əvvəlki tranzaksiyaların konkret çıxışlarını xərcləyir, ona görə koinlərin yolu çox addım geriyə qədər görünür. Analitik bazalar bu yolu izləyir və pulun haradan gəldiyini qiymətləndirir.
Pul kisələri adətən hər daxilolma üçün yeni ünvan verir. Yeni ünvanda heç bir işarə olmaya bilər, halbuki üzərindəki koinlər şübhəli mənbədən gəlib. Birja isə mədaxil zamanı məhz daxil olan tranzaksiyaya və onun tarixçəsinə baxır.
Mikserlərin və CoinJoin kimi birgə tranzaksiyaların çıxışları bitcoinə xas ayrıca məsələdir: bazaların və birjaların bir hissəsi onlara ehtiyatla yanaşır.
Bitcoin alırsınızsa, göndərənin ünvanını yoxlayın: birjaya depozit zamanı sual yaranıb-yaranmayacağını məhz onun tarixçəsi deyəcək. Kontragentdən koinləri göndərəcəyi ünvanı istəyin və sövdələşmədən əvvəl yoxlayın.
Göndərən sizsinizsə, alanın ünvanını yoxlayın. İşarələnmiş ünvana köçürmə onun birjasında ilişib qala bilər, bitcoin tranzaksiyasını isə geri qaytarmaq mümkün deyil.
Öz ünvanınıza tanımadığınız adamlardan pul gəlibsə, böyük depozitdən əvvəl onu yoxlamağa dəyər. Depozit artıq dondurulubsa, nə etməli olduğunuz AML bloklanması səhifəsində yazılıb.
Birja yalnız qəbul ünvanını yox, daxil olan tranzaksiyanı və koinlərin yolunu yoxlayır. Pulun gəldiyi ünvanı yoxlayın: çox güman ki, işarə ondadır.
Xeyr. Blokçeyndəki adi ünvan lazımdır: bc1…, 1… və ya 3….
Xeyr, balansı və tranzaksiyaları blokçeyn eksploreri göstərir. Yoxlama yalnız bir suala cavab verir: birjaların AML bazaları ünvanı rədd edirmi.