比特币地址 AML 检测

支持哪些比特币地址格式？

比特币发展至今，出现过好几种地址格式。各家钱包到现在给出的格式仍不一样，检测时一视同仁。

不用选网络，系统按地址自动识别。扩展公钥（xpub）和 Lightning 地址不在检测范围内，需要普通的链上地址。

为什么比特币要看币的历史？

比特币没有通常意义上的账户余额。每笔交易都会花掉之前交易的某些输出，所以币的来路可以往回追很多步。分析数据库就是沿着这条路径往回看，判断钱从哪里来。

钱包通常每次收款都换新地址。新地址可能没有任何标记，它收到的币却来自可疑的来源。交易所入账时看的，恰恰是这笔转入交易和它的历史。

比特币还有一点要单独说：混币器和 CoinJoin 这类合并交易的输出，部分数据库和交易所会格外警惕。

该查自己的地址，还是发送方的地址？

如果是您收比特币，就查发送方的地址：充值到交易所时会不会被追问来源，取决于它的历史。先向对方要他打币用的地址，交易前查一下。

如果是您转出，就查收款地址。转到被标记的地址，资金可能卡在对方交易所那边，而比特币的交易是撤不回来的。

自己的地址如果收过陌生人的钱，大额充值前也值得查一下。充值已经被冻结的话，可以看 AML 冻结页面。

怎么检测比特币钱包的 AML 风险？

1. 完整复制地址：bc1…、1… 或 3…。
2. 粘贴到上方输入框，点“检测”。检测会在 Telegram 机器人里开始。
3. 看 Bitcoin 那一行：连续 10 次的结果，以及这个地址的结论。
4. 如果地址被标记，不要从它收币，也不要通过交易所往它转。