Bitcoin অ্যাড্রেসের AML চেক দেখায়, এক্সচেঞ্জ যে ডেটাবেস দিয়ে ডিপোজিট যাচাই করে, সেগুলো অ্যাড্রেসটি নাকচ করে কি না: Binance AML, AMLBot, PureFi এবং TRM Labs। প্রচলিত সব ফরম্যাট চলে: bc1…, 1… ও 3…। রিপোর্টে Bitcoin-এর একটি সারি থাকে, আর নেটওয়ার্কটিকে পরপর 10 বার জিজ্ঞেস করা হয়।
চেকটি বিনামূল্যে, রেজিস্ট্রেশনও লাগে না। এটি দেখে অ্যাড্রেস, আলাদা কোনো লেনদেন নয়, আর অন্য নেটওয়ার্কের চেয়ে Bitcoin-এ এই পার্থক্যটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
Is Flagged? সম্পাদকীয় দল · হালনাগাদ 4 অক্টোবর, 2026
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
অ্যাড্রেসটি AML ডেটাবেসে চিহ্নিত
এই অ্যাড্রেসে পাঠানো ট্রান্সফার সম্ভবত নাকচ হবে।
| নেটওয়ার্ক | 10 বার চেষ্টা | চেষ্টার হিসাব | ফলাফল |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | নাকচ |
চেকের মুহূর্তে এদের সম্মিলিত উত্তর: Binance AML, AMLBot, PureFi এবং TRM Labs। কোনো কারণ বা স্কোর নেই।
Bitcoin-এর ইতিহাসে অ্যাড্রেসের কয়েকটি ফরম্যাট এসেছে। ওয়ালেটগুলো আজও ভিন্ন ভিন্ন ফরম্যাট দেয়, আর সবগুলোই একইভাবে চেক হয়।
| ফরম্যাট | শুরু হয় | কোথায় দেখা যায় |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | পুরোনো ওয়ালেট ও কিছু এক্সচেঞ্জ |
| P2SH | 3… | মাল্টিসিগ ও র্যাপড SegWit |
| SegWit | bc1q… | বেশিরভাগ আধুনিক ওয়ালেট |
| Taproot | bc1p… | নতুন ওয়ালেট |
নেটওয়ার্ক বেছে দিতে হয় না, অ্যাড্রেস দেখেই তা ঠিক হয়। এক্সটেন্ডেড পাবলিক কী (xpub) আর Lightning অ্যাড্রেস এই চেকে চলে না; দরকার ব্লকচেইনের সাধারণ অ্যাড্রেস।
Bitcoin-এ চেনা অর্থে অ্যাকাউন্টের ব্যালান্স বলে কিছু নেই। প্রতিটি লেনদেন আগের লেনদেনের নির্দিষ্ট আউটপুট খরচ করে, তাই কয়েনের পথ অনেক ধাপ পেছন পর্যন্ত দেখা যায়। অ্যানালিটিক্স ডেটাবেস সেই পথ ধরে পেছনে গিয়ে বোঝে টাকা কোথা থেকে এসেছে।
ওয়ালেট সাধারণত প্রতিবার টাকা নেওয়ার জন্য নতুন অ্যাড্রেস দেয়। নতুন অ্যাড্রেসে কোনো চিহ্ন না-ও থাকতে পারে, যদিও তাতে আসা কয়েন সন্দেহজনক উৎস থেকে এসেছে। ডিপোজিট নেওয়ার সময় এক্সচেঞ্জ দেখে ঠিক আসা লেনদেনটি আর তার ইতিহাস।
Bitcoin-এর আলাদা একটি বিষয় হলো মিক্সার আর CoinJoin-এর মতো যৌথ লেনদেনের আউটপুট: কিছু ডেটাবেস ও এক্সচেঞ্জ এগুলোকে সন্দেহের চোখে দেখে।
আপনি Bitcoin নিলে যিনি পাঠাচ্ছেন তাঁর অ্যাড্রেস চেক করুন: এক্সচেঞ্জে ডিপোজিটের সময় প্রশ্ন উঠবে কি না, তা বলবে ওই অ্যাড্রেসের ইতিহাসই। অন্য পক্ষের কাছ থেকে জেনে নিন কোন অ্যাড্রেস থেকে কয়েন আসবে, আর লেনদেনের আগেই তা চেক করুন।
পাঠাচ্ছেন আপনি? তাহলে গ্রহণকারীর অ্যাড্রেস চেক করুন। চিহ্নিত অ্যাড্রেসে পাঠানো টাকা তাঁর এক্সচেঞ্জে আটকে যেতে পারে, আর Bitcoin-এ লেনদেন ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই।
নিজের অ্যাড্রেসে অচেনা লোকের কাছ থেকে টাকা এসে থাকলে বড় ডিপোজিটের আগে সেটিও চেক করে নিন। ডিপোজিট আগেই আটকে গিয়ে থাকলে কী করবেন, তা আছে ডিপোজিট আটকে গেলে পেজে।
এক্সচেঞ্জ শুধু গ্রহণকারী অ্যাড্রেস নয়, আসা লেনদেনটি আর কয়েনের পথও দেখে। যে অ্যাড্রেস থেকে টাকা এসেছে সেটি চেক করুন: চিহ্নটা সম্ভবত সেখানেই।
না। লাগবে ব্লকচেইনের সাধারণ অ্যাড্রেস: bc1…, 1… অথবা 3…।
না, ব্যালান্স আর লেনদেন দেখায় ব্লক এক্সপ্লোরার। এই চেক শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়: এক্সচেঞ্জের AML ডেটাবেস অ্যাড্রেসটি নাকচ করে কি না।