La vérification AML d’une adresse Bitcoin indique si les bases utilisées par les plateformes pour filtrer les dépôts la refusent : Binance AML, AMLBot, PureFi et TRM Labs. Les formats courants bc1…, 1… et 3… sont tous acceptés. Le rapport contient une seule ligne Bitcoin, et le réseau est interrogé 10 fois de suite.
Gratuite et sans inscription, la vérification porte sur l’adresse et non sur une transaction précise, ce qui compte davantage pour le bitcoin que pour les autres réseaux.
Rédaction Is Flagged? · mis à jour le 4 octobre 2026
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Adresse signalée dans les bases AML
Un transfert vers cette adresse sera très probablement refusé.
| Réseau | 10 tentatives | Décompte | Résultat |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | REFUSÉE |
Réponse globale de Binance AML, AMLBot, PureFi et TRM Labs au moment de la vérification, sans motif ni score.
Bitcoin a connu plusieurs formats d’adresse au fil des années. Selon le wallet, vous obtiendrez l’un ou l’autre, et tous sont vérifiés de la même manière.
| Format | Commence par | Où on le trouve |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | anciens wallets et certaines plateformes |
| P2SH | 3… | multisignature et SegWit encapsulé |
| SegWit | bc1q… | la plupart des wallets récents |
| Taproot | bc1p… | wallets de dernière génération |
Inutile de choisir le réseau, il est déduit de l’adresse. Les clés publiques étendues (xpub) et les adresses Lightning ne sont pas acceptées : il faut une adresse on-chain ordinaire.
Bitcoin ne connaît pas de solde de compte au sens habituel. Chaque transaction dépense des sorties précises de transactions antérieures, si bien que le parcours des fonds se lit sur de nombreuses étapes en arrière. Les bases d’analyse remontent ce parcours et évaluent d’où vient l’argent.
Les wallets génèrent d’ordinaire une nouvelle adresse à chaque réception. Une adresse neuve peut n’avoir aucun signalement alors que les bitcoins reçus viennent d’une source douteuse. Au moment de créditer, la plateforme regarde justement la transaction entrante et son historique.
Cas particulier du bitcoin : les sorties de mixeurs et de transactions collaboratives comme CoinJoin, que certaines bases et plateformes regardent avec méfiance.
Si vous recevez des bitcoins, vérifiez l’adresse de l’expéditeur : c’est son historique qui dira si le dépôt sur une plateforme posera question. Demandez à votre contrepartie l’adresse d’où partiront les fonds, et vérifiez-la avant la transaction.
Si c’est vous qui envoyez, vérifiez l’adresse du destinataire. Un transfert vers une adresse signalée peut rester bloqué du côté de sa plateforme, et une transaction bitcoin ne s’annule pas.
Votre adresse mérite aussi une vérification avant un gros dépôt si des inconnus vous ont envoyé des fonds. Si le dépôt est déjà gelé, voyez la marche à suivre face à un blocage AML.
Parce que la plateforme examine la transaction entrante et le parcours des bitcoins, pas seulement l’adresse de réception. Vérifiez l’adresse d’où l’argent est venu : c’est probablement elle qui est signalée.
Non. Il faut une adresse on-chain classique, au format bc1…, 1… ou 3…
Non : le solde et les transactions s’affichent dans un explorateur de blocs. La vérification répond à une seule question : les bases AML des plateformes refusent-elles l’adresse ?