La verificación AML de una dirección Bitcoin te dice si la rechazan las bases con las que los exchanges revisan los depósitos: Binance AML, AMLBot, PureFi y TRM Labs. Funciona con todos los formatos habituales: bc1…, 1… y 3… El informe tiene una sola fila, la de Bitcoin, y la red se consulta 10 veces seguidas.
Es gratis y sin registro. Evalúa la dirección, no una transacción suelta, y en Bitcoin ese matiz pesa más que en otras redes.
Redacción de Is Flagged? · actualizado el 4 de octubre de 2026
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Dirección marcada en bases AML
Lo más probable es que rechacen una transferencia a esta dirección.
| Red | 10 intentos | Recuento | Resultado |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | RECHAZADA |
Respuesta conjunta de Binance AML, AMLBot, PureFi y TRM Labs en el momento de la verificación. Sin motivos ni puntuaciones.
Bitcoin ha ido sumando formatos de dirección a lo largo de su historia. Las wallets todavía generan unos u otros, y todos se verifican igual.
| Formato | Empieza por | Dónde aparece |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | wallets antiguas y algunos exchanges |
| P2SH | 3… | multifirma y SegWit envuelto |
| SegWit | bc1q… | la mayoría de las wallets actuales |
| Taproot | bc1p… | wallets nuevas |
No tienes que elegir la red: sale de la propia dirección. Las claves públicas extendidas (xpub) y las direcciones de Lightning no se aceptan; hace falta una dirección normal en la blockchain.
En Bitcoin no hay un saldo de cuenta en el sentido habitual. Cada transacción gasta salidas concretas de transacciones anteriores, así que el recorrido de las monedas se ve muchos pasos hacia atrás. Las bases de análisis siguen ese recorrido y valoran de dónde viene el dinero.
Las wallets suelen dar una dirección nueva para cada ingreso. Esa dirección nueva puede no tener ninguna marca aunque las monedas que recibió vengan de un origen dudoso. Al acreditar el depósito, el exchange mira justo la transacción entrante y su historial.
Un caso propio de Bitcoin son las salidas de mezcladores y de transacciones conjuntas como CoinJoin: parte de las bases y de los exchanges las mira con recelo.
Si recibes bitcoins, verifica la dirección del remitente: su historial dirá si habrá preguntas al depositar en un exchange. Pide a la otra parte la dirección desde la que enviará las monedas y revísala antes de cerrar el trato.
Si el que envía eres tú, verifica la dirección de destino. Una transferencia a una dirección marcada puede atascarse en el exchange de quien la recibe, y en Bitcoin una transacción no tiene vuelta atrás.
Tu propia dirección merece una revisión antes de un depósito grande si te llegó dinero de desconocidos. Si el depósito ya está congelado, mira qué hacer en la página sobre depósitos bloqueados por AML.
El exchange revisa la transacción entrante y el camino de las monedas, no solo la dirección que las recibe. Verifica la dirección de la que vino el dinero: lo más probable es que la marca esté ahí.
No. Hace falta una dirección normal en la blockchain: bc1…, 1… o 3…
No: el saldo y las transacciones los muestra un explorador de bloques. La verificación solo responde si las bases AML de los exchanges rechazan la dirección.