การตรวจสอบ AML ที่อยู่บิทคอยน์บอกว่า Binance AML AMLBot PureFi และTRM Labs ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่กระดานเทรดใช้ตรวจยอดฝาก ปฏิเสธที่อยู่นั้นหรือไม่ รองรับทุกรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป คือ bc1…, 1… และ 3… รายงานมีแถว Bitcoin แถวเดียว และระบบถามเครือข่ายนี้ติดกัน 10 ครั้ง
ตรวจฟรีและไม่ต้องสมัคร สิ่งที่ประเมินคือที่อยู่ ไม่ใช่ธุรกรรมรายการใดรายการหนึ่ง และเรื่องนี้สำคัญกับบิทคอยน์มากกว่าเครือข่ายอื่น
กองบรรณาธิการ Is Flagged? · อัปเดต 4 ตุลาคม 2569
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
ที่อยู่ถูกทำเครื่องหมายในฐานข้อมูล AML
การโอนเข้าที่อยู่นี้มีแนวโน้มจะถูกปฏิเสธ
| เครือข่าย | 10 ครั้ง | ยอดนับ | ผล |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | ถูกปฏิเสธ |
คำตอบรวมจาก Binance AML AMLBot PureFi และTRM Labs ณ เวลาที่ตรวจ ไม่มีเหตุผลและไม่มีคะแนน
ตลอดประวัติของบิทคอยน์ มีรูปแบบที่อยู่เกิดขึ้นหลายแบบ ทุกวันนี้กระเป๋าแต่ละตัวก็ยังออกที่อยู่ต่างแบบกัน และทุกแบบตรวจได้เหมือนกัน
| รูปแบบ | ขึ้นต้นด้วย | พบได้ที่ |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | กระเป๋ารุ่นเก่าและกระดานเทรดบางแห่ง |
| P2SH | 3… | กระเป๋ามัลติซิกและ SegWit แบบซ้อน |
| SegWit | bc1q… | กระเป๋าสมัยใหม่ส่วนใหญ่ |
| Taproot | bc1p… | กระเป๋ารุ่นใหม่ |
ไม่ต้องเลือกเครือข่าย ระบบรู้จากตัวที่อยู่ การตรวจไม่รับ extended public key (xpub) และที่อยู่ Lightning ต้องเป็นที่อยู่ปกติบนบล็อกเชนเท่านั้น
บิทคอยน์ไม่มียอดเงินในบัญชีแบบที่เราคุ้นเคย ทุกธุรกรรมใช้เอาต์พุตที่ระบุชัดของธุรกรรมก่อนหน้า จึงย้อนดูได้หลายทอดว่าเหรียญผ่านมาทางไหน ฐานข้อมูลวิเคราะห์ไล่ตามร่องรอยนี้เพื่อประเมินว่าเงินมาจากไหน
กระเป๋ามักสร้างที่อยู่ใหม่ให้ทุกครั้งที่รับเงิน ที่อยู่ใหม่อาจไม่มีเครื่องหมายเลย แม้เหรียญในนั้นจะมาจากแหล่งที่น่าสงสัย ตอนรับฝาก กระดานเทรดจึงดูที่ธุรกรรมขาเข้าและประวัติของธุรกรรมนั้นโดยตรง
อีกเรื่องที่เฉพาะกับบิทคอยน์คือเหรียญที่ออกมาจากมิกเซอร์หรือธุรกรรมร่วมแบบ CoinJoin ฐานข้อมูลและกระดานเทรดบางแห่งมองเหรียญเหล่านี้อย่างระแวดระวัง
ถ้าคุณเป็นฝ่ายรับบิทคอยน์ ให้ตรวจที่อยู่ผู้ส่ง เพราะประวัติของที่อยู่นั้นจะบอกว่าตอนฝากเข้ากระดานเทรดจะมีคำถามหรือไม่ ขอที่อยู่ที่อีกฝ่ายจะใช้ส่งเหรียญ แล้วตรวจก่อนตกลงซื้อขาย
ถ้าคุณเป็นฝ่ายส่ง ให้ตรวจที่อยู่ผู้รับ การโอนเข้าที่อยู่ที่ถูกทำเครื่องหมายอาจค้างอยู่ที่กระดานเทรดของผู้รับ และธุรกรรมบิทคอยน์ยกเลิกไม่ได้
ถ้าที่อยู่ของคุณเคยรับเงินจากคนแปลกหน้า ควรตรวจก่อนฝากยอดใหญ่ ส่วนกรณีที่ยอดฝากโดนอายัดไปแล้ว อ่านขั้นตอนได้ที่หน้า เมื่อติด AML
เพราะกระดานเทรดดูธุรกรรมขาเข้าและประวัติของเหรียญ ไม่ได้ดูแค่ที่อยู่รับ ลองตรวจที่อยู่ที่ส่งเงินมา เครื่องหมายน่าจะอยู่ที่นั่น
ไม่ได้ ต้องใช้ที่อยู่ปกติบนบล็อกเชน: bc1…, 1… หรือ 3…
ไม่ ยอดคงเหลือและธุรกรรมดูได้จากเว็บสำรวจบล็อกเชน การตรวจนี้ตอบคำถามเดียว คือฐานข้อมูล AML ที่กระดานเทรดใช้ปฏิเสธที่อยู่หรือไม่