ข้ามไปที่เนื้อหา

เกี่ยวกับ Is Flagged?

Is Flagged? เป็นบริการฟรีที่ตรวจที่อยู่คริปโตกับฐานข้อมูล AML ก่อนเงินจะเคลื่อนย้าย เราใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกับที่กระดานเทรดใช้ตรวจยอดฝาก ได้แก่ Binance AML AMLBot PureFi และTRM Labs บริการนี้เป็นอิสระ และไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทใดในรายชื่อนี้

บริการนี้เริ่มจากยอดฝากรายการหนึ่งที่ค้างอยู่ในขั้นตรวจสอบ เครื่องมือฟรีที่มีอยู่ไม่เห็นปัญหาของที่อยู่ผู้ส่ง แต่บริการปลายทางกลับปฏิเสธการโอน ตอนนั้นไม่มีที่ไหนให้รู้ความเสี่ยงแบบนี้ก่อนโอน เราจึงสร้างการตรวจที่ถามฐานข้อมูลชุดเดียวกับกระดานเทรด

กองบรรณาธิการ Is Flagged? · อัปเดต 4 ตุลาคม 2569

ผลตรวจมาจากไหน

เราถามทุกเครือข่ายของที่อยู่ติดกัน 10 ครั้ง แล้วแสดงสิ่งที่ฐานข้อมูลตอบ คือปฏิเสธ ปล่อยผ่าน หรือไม่ตอบ การปฏิเสธเพียงครั้งเดียวก็พอให้เครือข่ายนั้นปฏิเสธที่อยู่ เราไม่ใส่เครื่องหมายของเราเอง และไม่คำนวณคะแนนความเสี่ยงซ้อนบนคำตอบของฐานข้อมูล

เราเฝ้าดูการทำงานของการตรวจตลอดเวลา ตัวเฝ้าระวังที่แยกออกมาจะทดสอบทุกเครือข่ายที่รองรับด้วยที่อยู่ที่รู้แน่ว่าถูกทำเครื่องหมาย และที่อยู่ใหม่ที่ยังไม่มีประวัติ ถ้าเครือข่ายใดตอบผิดไปจากที่ควร เราจะพักเครือข่ายนั้นจากการตรวจจนกว่าจะกลับมาปกติ ผู้ใช้จะเห็น “Could not check” (ตรวจสอบไม่สำเร็จ) แทนผลสีเขียวที่ไม่จริง

บริการนี้ไม่สัญญาอะไรบ้าง

  • ผลที่ได้เป็นภาพ ณ ช่วงเวลาเดียว และฐานข้อมูลปรับข้อมูลใหม่ทุกวัน
  • กระดานเทรดตัดสินเรื่องยอดฝากตามกฎของตัวเองเสมอ
  • เราไม่เห็นเหตุผลของการทำเครื่องหมาย และปลดการอายัดบนกระดานเทรดให้ไม่ได้
  • เราไม่ใช่ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาการเงิน

อ่านรายละเอียดได้ใน ข้อกำหนดการใช้งาน

เราเขียนเนื้อหาบนเว็บอย่างไร

กองบรรณาธิการ Is Flagged? เป็นผู้เขียนและตรวจทานเนื้อหา ทุกข้อความที่อธิบายว่าการตรวจทำงานอย่างไร เราเทียบกับพฤติกรรมจริงของบอท ส่วนตัวเลขบนเว็บดึงมาจากค่าตั้งของบอท ไม่ได้พิมพ์เอง เมื่อบอทเปลี่ยน เนื้อหาก็เปลี่ยนตาม และวันที่อัปเดตบนหน้ามาจากประวัติการแก้ไข

เราไม่ใช้คำว่า “สะอาด” หรือ “ปลอดภัย” กับผลตรวจ ไม่สัญญาว่ายอดฝากจะออกมาอย่างไร และไม่แนะนำวิธีเลี่ยงการตรวจ เมื่อพบข้อผิดพลาด เราแก้ไข และวันที่อัปเดตของหน้าจะเปลี่ยนไปพร้อมการแก้นั้น