ตรวจสอบ AML กระเป๋า USDT TRC20 ได้ฟรี แค่วางที่อยู่บนเครือข่าย Tron ซึ่งขึ้นต้นด้วยตัว T บอทจะถามเครือข่าย Tron ติดกัน 10 ครั้ง กับฐานข้อมูลชุดเดียวกับที่กระดานเทรดใช้ตรวจยอดฝาก ได้แก่ Binance AML AMLBot PureFi และTRM Labs คำตอบจะมีแถว Tron แถวเดียวและผลสรุปของที่อยู่
ไม่ต้องสมัคร และไม่แสดงยอดคงเหลือ เป้าหมายมีข้อเดียว คือรู้ก่อนโอนว่าฐานข้อมูล AML จะปฏิเสธที่อยู่หรือไม่
กองบรรณาธิการ Is Flagged? · อัปเดต 4 ตุลาคม 2569
TqmuR9Mi1Mzk4rfT7mTBfvzV7LSgH8vufD
ที่อยู่ถูกทำเครื่องหมายในฐานข้อมูล AML
การโอนเข้าที่อยู่นี้มีแนวโน้มจะถูกปฏิเสธ
| เครือข่าย | 10 ครั้ง | ยอดนับ | ผล |
|---|---|---|---|
 Tron | 9/10 | ถูกปฏิเสธ |
คำตอบรวมจาก Binance AML AMLBot PureFi และTRM Labs ณ เวลาที่ตรวจ ไม่มีเหตุผลและไม่มีคะแนน
USDT บน Tron กลายเป็นสกุลหลักของการซื้อขาย P2P และการโอนระหว่างกระดานเทรด ค่าธรรมเนียมต่ำ และคนที่เคยซื้อคริปโตแทบทุกคนรู้จักที่อยู่แบบนี้ เงินที่น่าสงสัยจึงไหลผ่าน TRC20 ด้วย และกระดานเทรดจับตายอดฝากบนเครือข่ายนี้เป็นพิเศษ
ในทางปฏิบัติ กรณีติด AML ที่เจอบ่อยที่สุดคือยอดฝาก TRC20 หลังซื้อ P2P ผู้ขายอาจได้เหรียญมาโดยสุจริต แต่ประวัติของเหรียญเคยผ่านที่อยู่ที่ถูกทำเครื่องหมาย และคนที่โดนถามกลับเป็นผู้ซื้อ
การตรวจที่อยู่ผู้ขายก่อนตกลงใช้แค่ขั้นตอนเดียว และตัดความเสี่ยงส่วนใหญ่นี้ออกไปได้
ที่อยู่ Tron ขึ้นต้นด้วยตัว T เสมอ ยาว 34 ตัวอักษร และไม่มีเลขศูนย์หรือตัวอักษรที่สับสนง่าย (0, O, I, l) ส่วนที่อยู่ USDT บน Ethereum (ERC20) และ BNB Chain (BEP20) หน้าตาต่างออกไป คือ 0x ตามด้วย 40 ตัวอักษร
| เครือข่าย | มาตรฐาน USDT | หน้าตาที่อยู่ |
|---|---|---|
| Tron | TRC20 | T… ยาว 34 ตัวอักษร |
| Ethereum | ERC20 | 0x ตามด้วย 40 ตัวอักษร |
| BNB Chain | BEP20 | 0x ตามด้วย 40 ตัวอักษร |
ไม่ต้องเลือกเครือข่าย ระบบดูจากรูปแบบที่อยู่ให้ ถ้าวางที่อยู่ 0x บอทจะตรวจเครือข่าย EVM ซึ่งอธิบายไว้ในหน้า USDT BEP20
สองเรื่องนี้เป็นคนละกลไก แต่คนมักสับสน Tether ผู้ออก USDT มีรายชื่อที่อยู่ที่ถูกบล็อกของตัวเอง ถ้าที่อยู่ใดติดอยู่ในรายชื่อนั้น USDT ในที่อยู่จะเคลื่อนไหวบนบล็อกเชนไม่ได้อีก และไม่มีกระดานเทรดไหนรับ
เครื่องหมาย AML คือป้ายจากฐานข้อมูลวิเคราะห์ ที่อยู่ยังใช้งานได้ตามปกติ แต่กระดานเทรดที่ใช้ฐานข้อมูลนั้นจะไม่รับฝาก หรืออายัดยอดฝากไว้ตรวจสอบ
ที่อยู่ Tron มีแถวเดียวในรายงาน คือเครือข่าย Tron กับการถามติดกัน 10 ครั้ง แต่ละช่องในแถบคือการถามหนึ่งครั้ง ผลเป็นปฏิเสธ ผ่าน หรือไม่ได้คำตอบ การปฏิเสธครั้งเดียวก็พอให้เครือข่ายปฏิเสธที่อยู่ เพราะที่อยู่ที่ถูกทำเครื่องหมายบางทีก็หลุดผ่านได้หนึ่งครั้ง
ผลสรุป “Address is flagged in AML databases” หมายความว่าการโอนเข้าที่อยู่นี้ผ่านกระดานเทรดน่าจะโดนปฏิเสธ ส่วน “No grounds for blocking found” บอกแค่สถานะตอนที่ตรวจ และกระดานเทรดยังเป็นผู้ตัดสินเรื่องยอดฝาก อ่านเรื่องผลสรุปเพิ่มได้ใน คำอธิบายผลบนหน้าแรก
ไม่ต้อง ระบบรู้เครือข่ายจากรูปแบบที่อยู่เอง และโทเคนไม่มีผลกับการตรวจ เพราะผลตรวจใช้กับที่อยู่ทั้งหมด
ไม่ เรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของเว็บสำรวจบล็อกเชนอย่าง Tronscan เราตอบอีกคำถามหนึ่ง คือฐานข้อมูล AML ที่กระดานเทรดใช้จะปฏิเสธที่อยู่นี้หรือไม่
ได้ ส่งที่อยู่ให้บอท @isflaggedbot การตรวจจะเริ่มทันที วิธีใช้บอทอธิบายไว้ที่หน้า บอท AML ใน Telegram
สูงสุด 10 ครั้งต่อชั่วโมงต่อคน ส่วนการตรวจที่อยู่เดิมซ้ำทำได้เมื่อผ่านไป 10 นาที