AML-Check für USDT TRC20

Warum werden TRC20-Adressen häufiger geprüft als andere?

USDT im Tron-Netzwerk ist zur Hauptwährung für P2P-Geschäfte und Transfers zwischen Börsen geworden: Die Gebühren sind niedrig, und fast jeder, der schon Krypto gekauft hat, kennt diese Adressen. Deshalb fließt über TRC20 auch fragwürdiges Geld, und Börsen schauen bei Einzahlungen in diesem Netzwerk besonders genau hin.

In der Praxis trifft eine AML-Sperre daher am häufigsten eine TRC20-Einzahlung nach einem P2P-Kauf. Der Verkäufer kann seine Coins ehrlich erhalten haben, doch ihre Spur führt über markierte Adressen, und die Fragen gehen dann an den Käufer.

Ein Check der Verkäuferadresse vor dem Geschäft kostet einen Handgriff und nimmt einen Großteil dieses Risikos weg.

Woran erkenne ich eine TRC20-Adresse, und wie vermeide ich das falsche Netzwerk?

Eine Tron-Adresse beginnt immer mit T und hat 34 Zeichen, ohne Null und ohne leicht verwechselbare Buchstaben (0, O, I, l). USDT-Adressen in Ethereum (ERC20) und auf der BNB Chain (BEP20) sehen anders aus: 0x und 40 Zeichen.

Das Netzwerk müssen Sie nicht auswählen: Der Check erkennt es am Format der Adresse. Fügen Sie eine 0x-Adresse ein, prüft der Bot die EVM-Netzwerke; mehr dazu auf der Seite USDT BEP20.

Was unterscheidet eine AML-Markierung vom Einfrieren durch Tether?

Das sind zwei verschiedene Mechanismen, die oft verwechselt werden. Tether, der Emittent von USDT, führt eine eigene Liste gesperrter Adressen. Steht eine Adresse darauf, lassen sich die USDT dort in der Blockchain selbst nicht mehr bewegen, und keine Börse nimmt sie mehr an.

Eine AML-Markierung ist dagegen ein Eintrag in einer Analyse-Datenbank. Die Adresse selbst funktioniert weiter, aber eine Börse, die mit dieser Datenbank arbeitet, verweigert die Gutschrift oder friert die Einzahlung zur Prüfung ein.

• Unser Check zeigt die Antwort der AML-Datenbanken, also ob sie die Adresse ablehnen oder nicht.
• Die Sperrliste von Tether prüfen wir nicht; dafür sehen Sie sich die Adresse in einem Tron-Explorer an.
• Fehlende AML-Markierungen heißen nicht, dass der Emittent die Adresse nicht eingefroren hat, und umgekehrt.

Was zeigt der Bericht für eine Tron-Adresse?

Für eine Tron-Adresse enthält der Bericht eine einzige Zeile: das Tron-Netzwerk mit 10 Versuchen hintereinander. Jedes Feld im Streifen steht für einen Versuch, ob abgelehnt, durchgelassen oder ohne Antwort. Schon eine Ablehnung reicht, damit das Netzwerk die Adresse ablehnt, denn eine markierte Adresse rutscht gelegentlich durch einen einzelnen Versuch.

Im Bot erscheint das Ergebnis auf Englisch. „Address is flagged in AML databases“ heißt, dass ein Transfer an diese Adresse über eine Börse sehr wahrscheinlich abgelehnt wird. „No grounds for blocking found“ beschreibt nur den Moment des Checks, über die Einzahlung entscheidet trotzdem die Börse. Mehr zu den Ergebnissen im Abschnitt auf der Startseite.

Wann sollte ich eine USDT-TRC20-Adresse prüfen?

1. Vor einem P2P-Kauf: Bitten Sie den Verkäufer um die Adresse, von der er die USDT sendet, und prüfen Sie sie.
2. Vor einer Einzahlung bei einer Börse: Prüfen Sie Ihre eigene Adresse, wenn dort Geld von Unbekannten eingegangen ist.
3. Vor einer Zahlung an Dritte: Prüfen Sie die Empfängeradresse, damit der Transfer nicht auf der anderen Seite hängen bleibt.
4. Nach einer längeren Pause: Das Ergebnis gilt für den Moment des Checks, und die Datenbanken ändern sich täglich.