Der AML-Check einer Bitcoin-Adresse zeigt, ob die Datenbanken sie ablehnen, gegen die Börsen ihre Einzahlungen prüfen: Binance AML, AMLBot, PureFi und TRM Labs. Unterstützt werden alle verbreiteten Formate, also bc1…, 1… und 3…. Im Bericht steht eine Zeile Bitcoin, das Netzwerk wird 10 Mal hintereinander abgefragt.
Der Check kostet nichts und braucht keine Anmeldung. Er bewertet eine Adresse, keine einzelne Transaktion, und bei Bitcoin ist dieser Unterschied wichtiger als anderswo.
Redaktion Is Flagged? · aktualisiert am 4. Oktober 2026
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Adresse in AML-Datenbanken markiert
Ein Transfer an diese Adresse wird sehr wahrscheinlich abgelehnt.
| Netzwerk | 10 Versuche | Zählstand | Ergebnis |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | ABGELEHNT |
Gesamtantwort von Binance AML, AMLBot, PureFi und TRM Labs im Moment des Checks. Ohne Gründe, ohne Score.
Im Lauf der Bitcoin-Geschichte sind mehrere Adressformate entstanden. Wallets erzeugen bis heute unterschiedliche, und alle werden gleich geprüft.
| Format | Beginnt mit | Typisch für |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | ältere Wallets und manche Börsen |
| P2SH | 3… | Multisig und Nested SegWit |
| SegWit | bc1q… | die meisten aktuellen Wallets |
| Taproot | bc1p… | neuere Wallets |
Das Netzwerk müssen Sie nicht wählen, es ergibt sich aus der Adresse. Erweiterte öffentliche Schlüssel (xpub) und Lightning-Adressen nimmt der Check nicht an; nötig ist eine normale On-Chain-Adresse.
Bitcoin kennt kein Kontoguthaben im üblichen Sinn. Jede Transaktion gibt konkrete Outputs früherer Transaktionen aus, deshalb lässt sich der Weg der Coins viele Schritte zurückverfolgen. Analyse-Datenbanken folgen diesem Weg und bewerten, woher das Geld stammt.
Wallets erzeugen für jeden Zahlungseingang meist eine neue Adresse. Eine neue Adresse kann ohne Markierung sein, obwohl die Coins darauf aus einer zweifelhaften Quelle stammen. Bei der Einzahlung schaut die Börse genau auf die eingehende Transaktion und ihre Vorgeschichte.
Speziell bei Bitcoin kommen Outputs von Mixern und gemeinsamen Transaktionen wie CoinJoin hinzu: Manche Datenbanken und Börsen sehen sie skeptisch.
Wenn Sie Bitcoin empfangen, prüfen Sie die Adresse des Absenders: Ihre Geschichte entscheidet, ob es bei der Einzahlung an einer Börse Fragen gibt. Bitten Sie die andere Seite um die Adresse, von der die Coins kommen werden, und prüfen Sie diese vor dem Geschäft.
Senden Sie selbst, prüfen Sie die Adresse des Empfängers. Ein Transfer an eine markierte Adresse kann bei dessen Börse hängen bleiben, und eine Bitcoin-Transaktion lässt sich nicht zurückholen.
Die eigene Adresse lohnt einen Check vor einer größeren Einzahlung, wenn dort Geld von Unbekannten eingegangen ist. Was zu tun ist, wenn eine Einzahlung schon eingefroren wurde, steht auf der Seite AML-Sperre.
Die Börse prüft die eingehende Transaktion und den Weg der Coins, nicht nur die Empfangsadresse. Prüfen Sie die Adresse, von der das Geld kam: Wahrscheinlich liegt die Markierung dort.
Nein. Nötig ist eine normale On-Chain-Adresse: bc1…, 1… oder 3….
Nein, Guthaben und Transaktionen zeigt ein Block-Explorer. Der Check beantwortet nur, ob die AML-Datenbanken der Börsen die Adresse ablehnen.