AML проверката на биткойн адрес показва дали го отхвърлят базите данни, по които борсите проверяват депозитите: Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs. Поддържат се всички разпространени формати: bc1…, 1… и 3…. В отчета има един ред Bitcoin, а мрежата се пита 10 пъти подред.
Проверката е безплатна и без регистрация. Тя оценява адреса, а не отделна транзакция, и при биткойн това има повече значение, отколкото при другите мрежи.
Редакция на Is Flagged? · актуализирано на 4 октомври 2026 г.
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
Адресът е маркиран в AML базите данни
Превод към този адрес най-вероятно ще бъде отхвърлен.
| Мрежа | 10 опита | Съотношение | Резултат |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | ОТХВЪРЛЕН |
Общият отговор на Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs към момента на проверката. Без причини и оценки.
В историята на биткойн са се появили няколко формата на адреси. Портфейлите и днес издават различни, а всички се проверяват по един и същ начин.
| Вид адрес | Как започва | Къде се среща |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | стари портфейли и някои борси |
| P2SH | 3… | мултисиг адреси и вложен SegWit |
| SegWit | bc1q… | повечето съвременни портфейли |
| Taproot | bc1p… | нови портфейли |
Не е нужно да избирате мрежа, тя се разпознава по адреса. Разширени публични ключове (xpub) и Lightning адреси проверката не приема — нужен е обикновен адрес в блокчейна.
В биткойн няма баланс по сметка в обичайния смисъл. Всяка транзакция харчи конкретни изходи от предишни транзакции, затова пътят на монетите се вижда много стъпки назад. Аналитичните бази данни проследяват този път и преценяват откъде са дошли парите.
Портфейлите обикновено дават нов адрес за всяко постъпление. Новият адрес може да няма маркировки, макар монетите в него да идват от съмнителен източник. При депозит борсата гледа именно входящата транзакция и нейната история.
Специфични за биткойн са изходите от миксери и съвместни транзакции като CoinJoin: част от базите и борсите се отнасят към тях с подозрение.
Ако получавате биткойн, проверявайте адреса на подателя: именно неговата история показва дали ще има въпроси при депозит в борса. Поискайте от другата страна адреса, от който ще изпрати монетите, и го проверете преди сделката.
Ако вие изпращате, проверете адреса на получателя. Превод към маркиран адрес може да заседне в неговата борса, а транзакция в биткойн не може да се отмени.
Собствения си адрес си струва да проверите преди голям депозит, ако на него са идвали пари от непознати. Какво да правите, ако депозитът вече е замразен, е описано на страницата за блокирани средства по AML.
Борсата гледа входящата транзакция и пътя на монетите, не само адреса, на който сте ги получили. Проверете адреса, от който са дошли парите: най-вероятно маркировката е при него.
Не. Нужен е обикновен адрес в блокчейна: bc1…, 1… или 3….
Не, баланса и транзакциите показва блокчейн експлорърът. Проверката отговаря само на въпроса дали AML базите на борсите отхвърлят адреса.