AML проверката на Bitcoin адреса покажува дали ја одбиваат базите со кои берзите ги проверуваат уплатите: Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs. Поддржани се сите вообичаени формати: bc1…, 1… и 3…. Во извештајот има еден ред Bitcoin, а мрежата се прашува 10 пати по ред.
Проверката е бесплатна и без регистрација. Таа ја оценува адресата, а не поединечна трансакција, и тоа кај биткоинот е поважно отколку кај другите мрежи.
Уредништво на Is Flagged? · ажурирано 4 октомври 2026 г.
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
Адресата е означена во AML базите
Трансфер на оваа адреса најверојатно ќе биде одбиен.
| Мрежа | 10 обиди | Сооднос | Резултат |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | ОДБИЕНО |
Збирен одговор на Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs во моментот на проверката. Без причини и без оценки.
Низ историјата на биткоинот се појавија неколку формати на адреси. Паричниците и денес издаваат различни, а сите се проверуваат на ист начин.
| Тип | Како почнува | Каде се среќава |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | стари паричници и некои берзи |
| P2SH | 3… | мултипотписни адреси и вгнезден SegWit |
| SegWit | bc1q… | повеќето современи паричници |
| Taproot | bc1p… | нови паричници |
Мрежата не треба да ја избирате, се препознава од адресата. Проширени јавни клучеви (xpub) и Lightning адреси проверката не прифаќа: потребна е обична адреса на блокчејнот.
Кај биткоинот нема салдо на сметка во вообичаена смисла. Секоја трансакција троши конкретни излези од претходни трансакции, па патот на монетите се гледа многу чекори наназад. Аналитичките бази го следат тој пат и проценуваат од каде дошле парите.
Паричниците обично даваат нова адреса за секоја уплата. Новата адреса може да нема ознаки, иако монетите на неа дошле од сомнителен извор. При прием на депозитот берзата гледа токму во влезната трансакција и нејзината историја.
Посебна приказна кај биткоинот се излезите од миксери и од заеднички трансакции како CoinJoin: дел од базите и берзите ги гледаат со недоверба.
Ако примате биткоин, проверете ја адресата на испраќачот: токму нејзината историја ќе покаже дали ќе има прашања при депозит на берза. Побарајте од другата страна адресата од која ќе ги испрати монетите и проверете ја пред зделката.
Ако вие испраќате, проверете ја адресата на примачот. Трансфер на означена адреса може да заглави кај неговата берза, а трансакција во биткоин не може да се поништи.
Сопствената адреса вреди да ја проверите пред поголем депозит, ако на неа стигнувале пари од непознати луѓе. Што да правите ако депозитот веќе е замрзнат, пишува на страницата AML блокирање.
Берзата ја проверува влезната трансакција и патот на монетите, а не само адресата на која сте ги примиле. Проверете ја адресата од која дошле парите: најверојатно ознаката е кај неа.
Не. Потребна е обична адреса на блокчејнот: bc1…, 1… или 3….
Не, салдото и трансакциите ги покажува блок експлорер. Проверката одговара само на прашањето дали AML базите на берзите ја одбиваат адресата.