Залепете ја адресата пред депозит на берза или пред трансфер. Ќе ја провериме во реално време во истите AML бази што ги користат берзите кога примаат уплати. Секоја мрежа се проверува одделно.
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
Адресата е означена во AML базите
Трансфер на оваа адреса најверојатно ќе биде одбиен.
| Мрежа | 10 обиди | Сооднос | Резултат |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | ОДБИЕНО | |
 Base | 10/10 | ОДБИЕНО | |
 Arbitrum | 9/10 | ОДБИЕНО | |
 BNB Chain | 10/10 | ОДБИЕНО | |
 Polygon | — | НЕМА ОДГОВОР | |
 Optimism | 10/10 | ОДБИЕНО |
Збирен одговор на Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs во моментот на проверката. Без причини и без оценки.
Поддржуваме 9 мрежи
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
SolanaСекоја мрежа има свој ред, а насловот на извештајот ги сведува во еден од три заклучоци.
Што значи
Барем една мрежа ја одбила адресата. Трансферот кон неа најверојатно нема да помине.
Што не кажува
Зошто е така. Базите не наведуваат причини, а не ги гледаме ни ние. Ако трансферот веќе е замрзнат, прочитајте што да правите при AML блокирање.
Што значи
Сите мрежи одговориле и ниедна не ја одбила адресата во моментот на проверката.
Што не кажува
Дека депозитот сигурно ќе биде примен. Базите се ажурираат секој ден, а берзата има свои правила.
Што значи
Дел од мрежите не одговориле, па заклучок сè уште нема.
Што не кажува
Ништо за адресата. Обидете се повторно за минута.
Базите не одговараат секогаш на ист начин. Означена адреса речиси секогаш се одбива, но понекогаш поединечен обид ќе се провлече. Ако прашате само еднаш, може да налетате токму на таков обид.
Затоа во секоја мрежа правиме 10 обиди. Доволно е едно одбивање за мрежата да ја одбие адресата. За да помине адресата, мрежата не смее да ја одбие ниту еднаш.
Мрежата ја препознаваме од самата адреса. Не треба да избирате блокчејн или токен.
| Тип на адреса | Редови во извештајот | Како изгледа |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism За USDT во мрежата BNB Chain има посебна страница: AML проверка на USDT BEP20. Една адреса, 6 реда: секоја мрежа се проверува посебно | 0x и 40 знаци |
| Tron | Tron | T…, 34 знаци |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1…, 3… |
| Solana | Solana | 32–44 знаци, base58 |
| Засега не | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano и други | Ги препознаваме и одговараме дека мрежата не е поддржана, без погодување |
Ако EVM адресата има мешани големи и мали букви, а контролниот збир не се совпаѓа, можеби има печатна грешка. Ботот ќе праша пред да ја провери.
Оценката е туѓ модел ставен врз податоците. Гледате само што одговориле базите, без ништо додадено.
Базите одбиваат без да објаснат зошто. И ние не ги гледаме нивните причини.
Резултатот опишува еден момент. Ако е од вчера, проверете ја адресата повторно непосредно пред испраќањето.
Сервисот е независен и не е поврзан со Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs.
Зачувајте го ботот и испраќајте му која било адреса, а потоа гледајте како се пополнуваат редовите. Копчето „Re-check“ (повторна проверка) започнува нова проверка откако ќе поминат 10 минути.
Да. Не плаќате и не се регистрирате. По човек важи ограничување од 10 проверки на час, за сервисот да одговара брзо на сите.
Базите не ја даваат, а бројка измислена од нас би го прикрила она што всушност се случило. Наместо тоа, за секоја мрежа гледате дали ја одбила адресата. Повеќе за тоа што е risk score.
Обратете се до берзата или сервисот што го одбил трансферот. Само таму ја гледаат причината и можат да кажат дали е можно повторно разгледување. Што обично бара поддршката, собравме на страницата AML блокирање.
Една иста EVM адреса постои во мрежите Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon и Optimism. Секоја мрежа ја проверуваме посебно, па мрежа што не одговорила не се губи во вкупниот заклучок.
Проверката оди во реално време. Ако адресата неодамна веќе била проверена, ботот ќе го покаже тој резултат со белешка кога е добиен. Ознаката за блокирање ја чуваме до 24 часа, а другите резултати до 6. Нова проверка може да се започне 10 минути по претходната.