I-paste ang address bago ka mag-deposit sa exchange o mag-transfer. Real time namin itong iche-check sa parehong mga AML database na ginagamit ng mga exchange sa pagtanggap ng deposit. Hiwalay ang check sa bawat network.
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
Naka-flag ang address sa mga AML database
Malamang tanggihan ang transfer papunta sa address na ito.
| Network | 10 pagsubok | Bilang | Resulta |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | TINANGGIHAN | |
 Base | 10/10 | TINANGGIHAN | |
 Arbitrum | 9/10 | TINANGGIHAN | |
 BNB Chain | 10/10 | TINANGGIHAN | |
 Polygon | — | WALANG SAGOT | |
 Optimism | 10/10 | TINANGGIHAN |
Pinagsamang sagot ng Binance AML, AMLBot, PureFi, at TRM Labs sa oras ng check. Walang dahilan at walang score.
Suportado ang 9 network
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
SolanaMay sariling linya ang bawat network, at sa itaas ng report, pinagsasama ang mga ito sa isa sa tatlong resulta.
Ibig sabihin
May kahit isang network na tumanggi sa address. Malamang hindi matutuloy ang transfer papunta rito.
Hindi nito sinasabi
Kung bakit ito nangyari. Hindi nagbibigay ng dahilan ang mga database, at hindi rin namin ito nakikita. Kung naka-freeze na ang transfer, basahin ang gagawin kapag may AML freeze.
Ibig sabihin
Sumagot ang lahat ng network, at walang tumanggi sa address sa oras ng check.
Hindi nito sinasabi
Na siguradong papasok ang deposit. Araw-araw nag-a-update ang mga database, at may sariling patakaran ang exchange.
Ibig sabihin
Hindi sumagot ang ilang network, kaya wala pang resulta.
Hindi nito sinasabi
Kahit ano tungkol sa address. Mag-check ulit pagkaraan ng isang minuto.
Hindi laging pantay ang takbo ng screening. Halos palaging tinatanggihan ang naka-flag na address, pero paminsan-minsan may isang pagsubok na nakakalusot. Kung isang beses ka lang magtatanong, baka iyon mismo ang matapat sa iyo.
Kaya 10 pagsubok ang ginagawa namin sa bawat network. Sapat na ang isang pagtanggi para tanggihan ng network ang address. Para pumasa, hindi dapat tumanggi ang network kahit minsan.
Sa address mismo namin nalalaman ang network. Hindi mo kailangang pumili ng blockchain o token.
| Uri ng address | Linya sa report | Itsura |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism May hiwalay na paliwanag para sa USDT sa BNB Chain: AML check ng USDT BEP20. Iisang address, 6 linya: hiwalay na check sa bawat network | 0x at 40 character |
| Tron | Tron | T…, 34 character |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1… o 3… |
| Solana | Solana | 32–44 character, base58 |
| Wala pa | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano at iba pa | Nakikilala namin at sinasagot ng “Network not supported”, walang hula-hula |
Kapag halo ang malalaki at maliliit na titik sa EVM address at hindi tugma ang checksum, posibleng may typo. Magtatanong muna ang bot bago mag-check.
Modelo ng ibang kumpanya ang score, nakapatong sa data. Ang sagot ng mga database lang ang makikita mo, walang dagdag.
Tumatanggi ang mga database nang walang paliwanag. Hindi rin namin nakikita ang mga dahilan nila.
Isang sandali lang ang inilalarawan ng resulta. Kung isang araw na ang lumipas, i-check ulit ang address bago mismo magpadala.
Independent ang serbisyo at walang kaugnayan sa Binance AML, AMLBot, PureFi, at TRM Labs.
I-save ang bot at ipadala rito ang kahit anong address: makikita mong napupuno ang mga linya. Nagsisimula ng bagong check ang button na “Re-check” pagkalipas ng 10 minuto.
Oo. Walang sign-up at walang bayad. May 10 check kada oras ang bawat tao, para mabilis makasagot ang serbisyo sa lahat.
Hindi ito ibinibigay ng mga database, at kung gagawa kami ng sariling numero, matatakpan nito ang totoong nangyari. Makikita mo lang kung tinanggihan o pinalusot ang address sa bawat network. Basahin kung ano ang risk score.
Kausapin ang exchange o serbisyong tumanggi sa transfer. Sila lang ang nakakakita ng dahilan at makapagsasabi kung puwede pa itong suriin ulit. Inipon namin sa page na AML freeze ang karaniwang hinihingi ng support.
Iisa ang EVM address mo sa Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, at Optimism. Hiwalay naming chine-check ang bawat network, kaya hindi natatabunan sa kabuuang resulta ang network na hindi sumagot.
Real time ang check. Kung kamakailan lang na-check ang address, ipapakita ng bot ang resultang iyon kasama kung kailan ito nakuha. Itinatabi namin ang flag nang hanggang 24 oras, at ang ibang resulta nang hanggang 6 oras. Puwedeng magsimula ng bagong check 10 minuto pagkatapos ng nauna.