Tempelkan alamat sebelum deposit ke exchange atau sebelum transfer. Kami mengeceknya secara real time di database AML yang sama dengan yang dipakai exchange saat menerima deposit. Setiap jaringan dicek terpisah.
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
Alamat ditandai di database AML
Transfer ke alamat ini kemungkinan besar akan ditolak.
| Jaringan | 10 percobaan | Hitungan | Hasil |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | DITOLAK | |
 Base | 10/10 | DITOLAK | |
 Arbitrum | 9/10 | DITOLAK | |
 BNB Chain | 10/10 | DITOLAK | |
 Polygon | — | TANPA JAWABAN | |
 Optimism | 10/10 | DITOLAK |
Jawaban gabungan Binance AML, AMLBot, PureFi, dan TRM Labs pada saat pengecekan. Tanpa alasan dan tanpa skor.
Mendukung 9 jaringan
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
SolanaSetiap jaringan punya barisnya sendiri, dan judul laporan merangkum semuanya menjadi salah satu dari tiga hasil.
Artinya
Setidaknya satu jaringan menolak alamat ini. Transfer ke sana kemungkinan besar akan gagal.
Yang tidak dikatakan
Mengapa itu terjadi. Database tidak menyebutkan alasan, dan kami pun tidak bisa melihatnya. Jika transfer Anda sudah dibekukan, baca langkah saat deposit dibekukan karena AML.
Artinya
Semua jaringan menjawab, dan tidak satu pun menolak alamat ini pada saat pengecekan.
Yang tidak dikatakan
Bahwa deposit pasti masuk. Database diperbarui setiap hari, dan exchange punya aturannya sendiri.
Artinya
Sebagian jaringan tidak menjawab, jadi belum ada hasil akhir.
Yang tidak dikatakan
Apa pun tentang alamat itu. Ulangi semenit lagi.
Skrining AML tidak selalu memberi jawaban yang sama. Alamat yang ditandai hampir selalu ditolak, tetapi sesekali satu percobaan lolos. Jika hanya bertanya sekali, Anda bisa saja mendapat percobaan yang lolos itu.
Karena itu, di setiap jaringan kami menjalankan 10 percobaan. Satu penolakan saja sudah membuat jaringan itu menolak alamat. Supaya lolos, jaringan tidak boleh menolak sekali pun.
Jaringan kami kenali dari alamatnya sendiri. Anda tidak perlu memilih blockchain atau token.
| Jenis alamat | Baris di laporan | Bentuknya |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism USDT di jaringan BNB Chain dibahas tersendiri: cek AML USDT BEP20. Satu alamat, 6 baris: setiap jaringan dicek terpisah | 0x dan 40 karakter |
| Tron | Tron | T…, 34 karakter |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1…, atau 3… |
| Solana | Solana | 32–44 karakter, base58 |
| Belum didukung | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano, dan lainnya | Dikenali, lalu bot menjawab “Network not supported” tanpa menebak |
Jika huruf besar dan kecil di alamat EVM bercampur dan checksum-nya tidak cocok, mungkin ada salah ketik. Bot akan bertanya dulu sebelum mengecek.
Skor adalah hitungan model milik perusahaan lain di atas data. Anda melihat jawaban database, tanpa tambahan apa pun.
Database menolak tanpa penjelasan. Alasannya juga tidak terlihat oleh kami.
Hasil menggambarkan satu momen. Kalau sudah lewat sehari, cek lagi alamatnya tepat sebelum mengirim.
Layanan ini independen dan tidak berafiliasi dengan Binance AML, AMLBot, PureFi, dan TRM Labs.
Simpan bot ini dan kirim alamat apa pun kepadanya: barisnya terisi di depan mata Anda. Tombol “Re-check” menjalankan pengecekan baru setelah 10 menit.
Ya, tanpa registrasi dan tanpa bayar. Setiap orang mendapat jatah 10 pengecekan per jam, supaya layanan tetap cepat menjawab semua pengguna.
Database tidak memberikannya, dan angka buatan kami sendiri justru akan menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Anda mendapat jawaban ditolak atau lolos untuk setiap jaringan. Selengkapnya: apa itu risk score.
Hubungi exchange atau layanan yang menolak transfer Anda. Hanya mereka yang melihat alasannya dan bisa mengatakan apakah keputusan itu dapat ditinjau ulang. Apa saja yang biasanya diminta support exchange sudah kami rangkum di halaman deposit dibekukan karena AML.
Alamat EVM yang sama berlaku di Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, dan Optimism. Setiap jaringan kami cek terpisah, jadi jaringan yang tidak menjawab tidak tenggelam dalam hasil akhir.
Pengecekan dijalankan saat itu juga. Jika alamat tersebut baru saja dicek, bot menampilkan hasil itu beserta waktu pengambilannya. Tanda pemblokiran kami simpan hingga 24 jam, hasil lain hingga 6 jam. Pengecekan baru bisa dijalankan 10 menit setelah pengecekan sebelumnya.